金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（ ）。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 审慎调查制度

B. 审慎核实机制

C. 面对面调查制度

D. 尽职调查制度

A. 春节两个月内，其他节日一个月内

B. 春节两个月内，其他节日15日内

C. 春节一个月内，其他节日15日内

D. 所有节日均一个月内

A. 单击绘图工具栏的文本框工具

B. 单击绘图工具栏的竖排文本框工具

C. 直接输入

D. 先单击目标位置,再输入文本

A. 可以子女手持两人身份证来我行办理银行卡挂失补办业务

B. 可以子女手持两人有效身份关系证明以及两人有效身份证件来我行办理银行卡挂失补办业务

C. 若是客户确实身体不便，可以申请特事特办，有银行工作人员上门服务

D. 子女可以手持授权书与存折来银行办理银行卡挂失补办业务

A. 仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权

B. 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权

C. 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权

D. 以上说法都正确

A. 借款人身份证

B. 工资流水证明

C. 借款人为已婚的需要出具结婚证

D. 与经销商签订的购车协议、合同或者购车意向书