A、 客户信用资料
B、 客户申请开户资料
C、 客户交易信息
D、 客户身份资料
答案：D
A、 客户信用资料
B、 客户申请开户资料
C、 客户交易信息
D、 客户身份资料
答案：D
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 可靠性
A. 客户引导区
B. 自助服务区
C. 客户等候区
D. 智能服务区
A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份
B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的
C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的
D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 实质重于形式
D. 审慎均衡
A. 15张
B. 20张
C. 25张
D. 30张
A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D. 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A. 光彩光变数字“100”闪现正面中央
B. 5毫米宽的光变安全线纵贯正面右侧
C. 正面右侧增加了蓝色竖号码
D. 对印图案从方孔钱改为“100”
A. 只要客户能完整回答出证件号码，对于证件信息，能正确回应，即可为其办理业务
B. 若是发现是银行异常客户，及时报警
C. 与客户多次核对身份证上证件信息，防范风险
D. 核对客户的开户真实意图，例如工资卡需提供公司证明
E. 联系安保人员，以防突发事件的发生
A. 兑付额不足一分的，不予兑换；五分按半额兑换的，兑付二分。
B. 能辨别面额，票面剩余四分之三(含四分之三)以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
C. 能辨别面额，票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
D. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。
A. 《中华人民共和国宪法》
B. 《中华人民共和国反有组织法》
C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》
D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
