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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以( ),不得违反规定向任何单位和个人提供。

A、 封存

B、 保密

C、 监控

D、 保存

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
2、PowerPoint的主要功能是()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-5883-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年5月1日上午,长沙开福区某营业网点遭遇近千群众挤兑现金,经了解,这是由一则该行要“倒闭”的谣言引发的挤兑事件。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9f65-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()
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我想提前结清银行的房贷,如是提前还款,有什么影响吗?
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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反申信网络诈骗工作应当依法进行,维护公民和组织的合法权益。根据法律条款,下列说法正确的是( )。
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大堂经理作为厅堂管理的灵魂人物,负责我行营业网点厅堂内的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-cf40-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于银行开户、存款业务风险描述错误的是()。
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客户持现金5万元来我行办理2年整存整取业务,我行2年定期利率为3.15%,到期后客户可以收到利息()元。(计算结果保留至小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e691-c0f4-3e96df4ad900.html
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最近金融市场动荡,我打算把购买股票的500000元用来购买理财产品,请问现在理财产品的年化利率是多少?到期能获得多少收益呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8087-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以( ),不得违反规定向任何单位和个人提供。

A、 封存

B、 保密

C、 监控

D、 保存

答案:B

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相关题目
2、PowerPoint的主要功能是()。( )

A. 电子演示文稿处理

B. 声音处理

C. 图像处

D. 文字处理

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2021年5月1日上午,长沙开福区某营业网点遭遇近千群众挤兑现金,经了解,这是由一则该行要“倒闭”的谣言引发的挤兑事件。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?()

A. 迅速出面疏导客户,关闭营业网点的大门

B. 立即报警,阻止谣言的扩散

C. 为防止兑付风险进一步扩大,停止为客户兑付资金

D. 向上级行应急处理领导小组报告,启动应急预案

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商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()
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我想提前结清银行的房贷,如是提前还款,有什么影响吗?

A. 大堂经理:建议您可以去我行零售信贷部了解相关的内容。

B. 大堂经理:建议您可以去我行公司业务部了解相关的内容。

C. 大堂经理:建议您可以去我行理财服务区了解相关的内容。

D. 大堂经理:建议您可以去我行厅堂服务区了解相关的内容。

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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b58d-c0f4-3e96df4ad900.html
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反申信网络诈骗工作应当依法进行,维护公民和组织的合法权益。根据法律条款,下列说法正确的是( )。

A. 国务院建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作

B. 地方各级人民政府组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反申信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理

C. 公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作

D. 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估

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大堂经理作为厅堂管理的灵魂人物,负责我行营业网点厅堂内的()。

A. 客户挖掘

B. 客流疏导

C. 业务推介

D. 迎宾接待

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以下关于银行开户、存款业务风险描述错误的是()。

A. 存款业务操作中必须严格遵守“先记账后收款”原则

B. 坚持将大额复核制度落到实处

C. 网络异常时,必须按系统提示,做到“存款必收款”,一笔存款不可多次存

D. 客户以支票存款时,支票未入账前不得先开户

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客户持现金5万元来我行办理2年整存整取业务,我行2年定期利率为3.15%,到期后客户可以收到利息()元。(计算结果保留至小数点后两位)

A. 1575

B. 1650

C. 2750

D. 3150

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e691-c0f4-3e96df4ad900.html
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最近金融市场动荡,我打算把购买股票的500000元用来购买理财产品,请问现在理财产品的年化利率是多少?到期能获得多少收益呢?()

A. 现在我行有一款60天的短期理财,它的年利率是3.48%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(2860.27)元收益

B. 现在我行有一款120天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(6901.64)元收益

C. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年利率是3.65%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(4450.00)元收益

D. 现在我行有一款149天的短期理财,它的年利率是4.55%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(9261.61)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8087-c0f4-3e96df4ad900.html
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