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反洗钱反电诈和PPT题库
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。

A、 登记人

B、 使用人

C、 实际使用人

D、 代理人

答案:C

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现在央行一年期定期基准利率是2.23%,现在某客户有385000元闲钱要存一年期定期,目前典阅银行一年期定期年利率是在基准利率的基础上上浮0.33%,请问:该客户在一年期到期后利息有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1065-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d896-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
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在文明服务用语中,表述正确的是()。
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营业网点内需配置()等各类服务设施,合理摆放,及时维护,确保正常使用。
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一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?
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李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时,应当向银行机构提交什么资料?
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15、在PowerPoint"绘图"工具栏中的"自选图形"选项中包含的内容有()(。
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5dbb-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金5万元来我行办理2年整存整取业务,我行2年定期利率为3.15%,到期后客户可以收到利息()元。(计算结果保留至小数点后两位)
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。

A、 登记人

B、 使用人

C、 实际使用人

D、 代理人

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
现在央行一年期定期基准利率是2.23%,现在某客户有385000元闲钱要存一年期定期,目前典阅银行一年期定期年利率是在基准利率的基础上上浮0.33%,请问:该客户在一年期到期后利息有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 8613.83元

B. 9856.00元

C. 11418.72元

D. 2833.22元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1065-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d896-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c4f5-c0f4-3e96df4ad900.html
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在文明服务用语中,表述正确的是()。

A. 尽量使用“我”代替“我们”

B. 遇刁钻客户及其它特殊情况,尽量多说“对不起,这是我们的错”

C. 工作中习惯使用“请”、“您”、“谢谢”等文明用语,杜绝蔑视语、烦躁语、否定语和斗气语

D. 语气要和蔼可亲,轻柔和缓但不嗲声嗲气,但面对客户的误解、辱骂,要针锋相对,维护银行尊严

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点内需配置()等各类服务设施,合理摆放,及时维护,确保正常使用。

A. 机具类

B. 便民类

C. 宣传类

D. 业务类

E. 安全保障类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2c65-c0f4-3e96df4ad900.html
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一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?

A. 帮客户完成转账交易

B. 立即拨打110报警

C. 搪塞客户,不为其办理转账,也不说明拒绝办理的理由

D. 告知客户其可能遇到了电信诈骗,建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实

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李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时,应当向银行机构提交什么资料?

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 李先生儿子的有效身份证件

D. 李先生儿子亲笔签名的承诺书

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15、在PowerPoint"绘图"工具栏中的"自选图形"选项中包含的内容有()(。

A. 基本形状、箭头总汇

B. 标注、流程图

C. 动作按钮、星与旗帜

D. 线条、连接符

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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

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客户持现金5万元来我行办理2年整存整取业务,我行2年定期利率为3.15%,到期后客户可以收到利息()元。(计算结果保留至小数点后两位)

A. 1575

B. 1650

C. 2750

D. 3150

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e691-c0f4-3e96df4ad900.html
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