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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以( )提交可疑交易报告。

A、 口头方式

B、 电子方式

C、 纸质文件方式

D、 电话方式

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
这个单据要填写的内容太多了,好麻烦,你帮我填下吧。(选择最优回答)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-776f-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-be3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理开门时要注意()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b928-c0f4-3e96df4ad900.html
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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cfb7-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列不属于金融工具的特点的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f4c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-fb6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业时间内专职大堂经理在岗率要达到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6363-c0f4-3e96df4ad900.html
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转账支票()不可更改,更改支票作废。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-7e4b-c0f4-3e96df4ad900.html
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设立商业银行的申请经审查符合相关规定的,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,包括提交持有注册资本()以上的股东的资信证明和有关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8447-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算从存折上取款22万元的现金,但是最近没时间,想让我老公来帮忙取一下,到时候我老公要带哪些材料过来?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-aa54-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以( )提交可疑交易报告。

A、 口头方式

B、 电子方式

C、 纸质文件方式

D、 电话方式

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
这个单据要填写的内容太多了,好麻烦,你帮我填下吧。(选择最优回答)

A. 好的,稍等,我帮您填写。

B. 女士,不好意思,业务办理相关单据根据银行规定是需要您自己填写的,您可以按照这个单据填写模板填写相关单据,若任然有疑问可以咨询工作人员。

C. 女士,这个只能您自己填。

D. 女士,请不要为难我,银行规定,不能帮客户填写业务单据。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-776f-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-be3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理开门时要注意()。

A. 向外开门时,员工应先敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

B. 向外开门时,员工可直接进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

C. 向内开门时,敲门后,自己先进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

D. 向内开门时,员工不用敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b928-c0f4-3e96df4ad900.html
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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

A. 微信

B. 视频

C. 直播

D. 上门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cfb7-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列不属于金融工具的特点的是()。

A. 流动性

B. 收益性

C. 风险性

D. 稳定性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f4c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-fb6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业时间内专职大堂经理在岗率要达到()。

A. 100%

B. 80%

C. 50%

D. 20%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6363-c0f4-3e96df4ad900.html
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转账支票()不可更改,更改支票作废。

A. 出票日期

B. 金额

C. 用途

D. 收款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-7e4b-c0f4-3e96df4ad900.html
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设立商业银行的申请经审查符合相关规定的,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,包括提交持有注册资本()以上的股东的资信证明和有关资料。

A. 2%

B. 5%

C. 8%

D. 12%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8447-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算从存折上取款22万元的现金,但是最近没时间,想让我老公来帮忙取一下,到时候我老公要带哪些材料过来?

A. 代办人身份证

B. 本人身份证

C. 委托授权书

D. 存折

E. 银行卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-aa54-c0f4-3e96df4ad900.html
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