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金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A、未按照规定履行客户身份识别义务

B、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训

D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

答案：A

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2021年5月6日，某网点只开放了两个柜员窗口，休息区等候的客户非常多，有的客户排队等候已经超过半个小时，情绪开始躁动，并质问工作人员：“你们的效率怎么这么慢？为什么不多开放几个窗口？”此时，作为大堂经理，你该如何处理？

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35、假设要在表格的最终添加的一行,则可以单击表格的最终一个单格,然后按()键。( )

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。

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下列属于洗钱特征的是（）。

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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm，宽77mm。（）

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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利，为阻截异常开户行为提供法律支撑。

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客户购买了20万我行270天的理财产品，预期收益率为4.85%，到期后客户可以收到本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）。

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银行应加强涉诈涉赌风险排查，充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、（）不动户启用等核验身份。

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打电话交谈时，要配合肢体语言，如微笑、点头等。（）

题目内容

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单选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A、未按照规定履行客户身份识别义务

B、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训

D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

答案：A

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A. 首先对客户致歉，并解释只开放两个窗口的原因，为客户送上茶水和杂志，请他们耐心等待

B. 向客户道歉，解释因还在放假期间，所以工作人员比较少，如果不是非常紧急的事情，可以等到正式上班的时候再过来办理

C. 向客户道歉，实在不好意思，因为前面客户的业务比较复杂，并将预计的时间告知客户，请客户谅解，同时向客户说明会记录客户的建议报告给领导，同时送上一些小礼券获得客户谅解

D. 首先对客户致歉，因网速慢，效果比较低，这是没有办法可以解决的，让客户稍微等一下

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35、假设要在表格的最终添加的一行,则可以单击表格的最终一个单格,然后按()键。( )

A. Enter

B. Tab

C. Shfit+Enter

D. Shfit+Tab

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。

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下列属于洗钱特征的是（）。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm，宽77mm。（）

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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利，为阻截异常开户行为提供法律支撑。

点击查看答案

客户购买了20万我行270天的理财产品，预期收益率为4.85%，到期后客户可以收到本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

A. 7275.34元

B. 272750.25元

C. 207275元

D. 207175.34元

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A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

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银行应加强涉诈涉赌风险排查，充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、（）不动户启用等核验身份。

A. 中长期

B. 短期

C. 长期

D. 定期

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打电话交谈时，要配合肢体语言，如微笑、点头等。（）

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金融机构有以下（ ）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。