金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告。

A. 上门帮客户办理业务要求两名以上员工一起上门，达到相互监督、授权目的。

B. 上门帮客户办理业务必须着工装、工牌，形象严格遵守网点标准。

C. 上门帮客户办理业务网点负责人在接到客户诉求后进行甄别，向客户承诺办理时间，两个工作日内安排工作人员上门服务。

D. 在上门服务前，要与客户约好时间，在客户方便的时间去办理业务。

E. 上门服务体现了银行的“温度”。

A. 银行工作人员先挂电话

B. 客户先挂电话

C. 商量好一起挂电话

D. 不做要求，谁先讲完谁先挂，最好同时挂

A. 2022年06月21日

B. 2022年09月21日

C. 2022年12月21日

D. 2023年03月21日

A. 仅承担刑事责任和行政责任

B. 仅承担行政责任和民事责任

C. 仅承担刑事责任

D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任

A. 金融机构同业拆借

B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 金融机构内部调拨资金

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

A. 中国人民银行，3000元以上5000以下

B. 中国人民银行，5000元以上10000以下

C. 中国银保监会，5000元以上20000以下

D. 中国银保监会，1000元以上20000以下