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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。

A、 向有关部门核实

B、 查看

C、 核对并登记

D、 询问

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
我公司账户上的150万元闲置资金,打算将其存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?(一年期基准利率为2.1%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b8a4-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下( )情况,应要求客户出具辅助身份证明材料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5994-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。
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我有很多二三类账户,我不想持有那么多凭证了,打算将其中一部分Ⅱ类账户和Ⅲ类账户销户,Ⅱ类账户和Ⅲ类账户销户有什么规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-b8e9-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问银行现在短期理财的年利率是多少呢?假如我用210000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-5e2d-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列对于票据的出票日期书写正确的是()。
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13、PowerPoint演示文稿的扩展名是()。( )
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银行大堂经理向客户致歉的文明用语中,不包括下列哪项?
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大堂经理在业务分流、客户引导过程中,要问候来我行的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-741f-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。

A、 向有关部门核实

B、 查看

C、 核对并登记

D、 询问

答案:C

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相关题目
我公司账户上的150万元闲置资金,打算将其存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?(一年期基准利率为2.1%)

A. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.70)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

B. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.74)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

C. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.75)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

D. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.76)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b8a4-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下( )情况,应要求客户出具辅助身份证明材料?

A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份

B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C. 联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的

D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-fb6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。
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我有很多二三类账户,我不想持有那么多凭证了,打算将其中一部分Ⅱ类账户和Ⅲ类账户销户,Ⅱ类账户和Ⅲ类账户销户有什么规定吗?

A. 通过电子渠道办理无实体介质的Ⅲ类户销户,其余额将转入其名下有实体介质的II类户

B. 在柜面办理Ⅲ类户销户时,其余额将自动转入其绑定的Ⅰ类户或信用卡账户

C. 有实体介质的Ⅱ类户销户时,其余额可以现金方式支付

D. 通过银行电子渠道可对其名下的无实体介质的Ⅱ类户进行销户

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请问银行现在短期理财的年利率是多少呢?假如我用210000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款91天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买210000元理财,到期可以得到(3286.72)元收益

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.79%,假如购买210000元理财,到期可以得到(3954.68)元收益

C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是3.965%,假如购买210000元理财,到期可以得到(4311.53)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买210000元理财,到期可以得到(4756.85)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-5e2d-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列对于票据的出票日期书写正确的是()。

A. 壹月壹拾伍日

B. 零壹拾月贰拾日

C. 零壹月壹拾伍日

D. 壹拾月贰拾日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-fb1c-c0f4-3e96df4ad900.html
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13、PowerPoint演示文稿的扩展名是()。( )

A. .Ppt

B. .Pptx

C. .Xslx

D. .docx

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7009-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行大堂经理向客户致歉的文明用语中,不包括下列哪项?

A. 抱歉,让您久等了

B. 先生,这里是无烟场所,谢谢合作

C. 手续不全,请您下次再来

D. 不好意思

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-37ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在业务分流、客户引导过程中,要问候来我行的()。

A. 贵宾客户

B. 重要客户

C. 老龄客户

D. 每位客户

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