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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。

A、 客户身份识别

B、 大额和可疑交易报告

C、 可疑交易的分析

D、 与司法机关全面合作

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-ce3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我奶奶80多岁了,身体不适,无法下床,她有一张存单,密码忘记了,我知道根据银行的规定是必须要本人修改密码,你们可以上门服务吗?
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我们公司打算办理对公定期存款,现在的对公定期储蓄存款利率是按照现在的对公一年期存款基准利率上浮3%,我公司951.8万元存一年,到期利息一共有多少?(对公定期存款一年期利率2.25%,,金额保留小数点后两位)
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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ed81-c0f4-3e96df4ad900.html
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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。
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我最近有一笔5万元的定期到期,想尝试购买理财产品,但不知道收益如何,你能跟我计算一下不同产品的到期收益吗?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-c9e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户在网点发生投诉时,()要及时将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所,准备茶水,安抚情绪,耐心倾听、详细记录,积极做出正面解释、不与客户争论,避免矛盾升级,产生不良影响。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-1bfd-c0f4-3e96df4ad900.html
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交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包括其下属的各类企事业单位,不应作为可疑交易报告。
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问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊,我不太懂,怕填错单据,你帮我填下吧。(大堂经理选择最优答案)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-aca2-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。

A、 客户身份识别

B、 大额和可疑交易报告

C、 可疑交易的分析

D、 与司法机关全面合作

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-ce3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我奶奶80多岁了,身体不适,无法下床,她有一张存单,密码忘记了,我知道根据银行的规定是必须要本人修改密码,你们可以上门服务吗?

A. 上门帮客户办理业务要求两名以上员工一起上门,达到相互监督、授权目的。

B. 上门帮客户办理业务必须着工装、工牌,形象严格遵守网点标准。

C. 上门帮客户办理业务网点负责人在接到客户诉求后进行甄别,向客户承诺办理时间,两个工作日内安排工作人员上门服务。

D. 在上门服务前,要与客户约好时间,在客户方便的时间去办理业务。

E. 上门服务体现了银行的“温度”。

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我们公司打算办理对公定期存款,现在的对公定期储蓄存款利率是按照现在的对公一年期存款基准利率上浮3%,我公司951.8万元存一年,到期利息一共有多少?(对公定期存款一年期利率2.25%,,金额保留小数点后两位)

A. 220579.65元

B. 220579.60元

C. 2205796.00元

D. 220580.00元

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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ed81-c0f4-3e96df4ad900.html
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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e503-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近有一笔5万元的定期到期,想尝试购买理财产品,但不知道收益如何,你能跟我计算一下不同产品的到期收益吗?()(金额保留小数点后两位)

A. 5万元购买预期收益率为4.05%、期限为270天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到利息51497.95元

B. 5万元购买预期收益率为3.85%、期限为120天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到本息和50632.88元

C. 5万元购买预期收益率为3.25%、期限为92天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到利息409.59元

D. 5万元购买预期收益率为3.9%、期限为120天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到本息和50641.09元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-c9e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户在网点发生投诉时,()要及时将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所,准备茶水,安抚情绪,耐心倾听、详细记录,积极做出正面解释、不与客户争论,避免矛盾升级,产生不良影响。

A. 柜面人员

B. 网点负责人

C. 保安

D. 大堂经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-1bfd-c0f4-3e96df4ad900.html
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交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包括其下属的各类企事业单位,不应作为可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b2b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊,我不太懂,怕填错单据,你帮我填下吧。(大堂经理选择最优答案)

A. 不好意思,女士,我们不能帮客户填写单据,请见谅。

B. 女士,不好意思,银行有相关规定,业务单据需要您自己填写,我这边可以给您一个填写模板,您可以按照模板填写相应内容。

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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?

A. 不好意思,他性格就是这样,请见谅。

B. 这也不是我能管的。

C. 很抱歉,女士,如果有什么不满可以和我说,我会尽量帮您解决。

D. 他可能是情绪激动了点,也没什么吧。

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