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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。

A、 及时增加

B、 及时更新

C、 及时删除

D、 及时认定

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
客户:我看着单据上有代理人相关信息填写,这是不是意味着我可以找人帮忙代理办理挂失补办银行卡业务啊。以下哪项是大堂经理最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cd23-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8256-c0f4-3e96df4ad900.html
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关于业务系统故障应急预案下列表述正确的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-fcc0-c0f4-3e96df4ad900.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f1ee-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业机构经过审慎分析,对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告当地检察机关,同时报告上级行反洗钱工作管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-087b-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c37d-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-97de-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-bca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d757-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。

A、 及时增加

B、 及时更新

C、 及时删除

D、 及时认定

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
客户:我看着单据上有代理人相关信息填写,这是不是意味着我可以找人帮忙代理办理挂失补办银行卡业务啊。以下哪项是大堂经理最优回答?

A. 是的,只要代理人出示两人的身份证件,知道相关账户的密码,可以帮忙代理办理挂失补办银行卡业务。

B. 不好意思,挂失业务可以由代理人办理,但是银行卡补办业务必须由本人前来银行,核实身份后方可办理补办业务。

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商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的()。

A. 50%

B. 60%

C. 100%

D. 150%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8256-c0f4-3e96df4ad900.html
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关于业务系统故障应急预案下列表述正确的是?()

A. 营业网点应迅速开展客户安抚工作

B. 第一时间向上级行服务突发事件应急处理领导小组报告

C. 第一时间向客户公告,同时做好补救和安全防范措施,维持营业厅秩序

D. 经上级行服务突发事件应急处理领导小组研究后,做好客户和媒体的公告工作

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送( )。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

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营业机构经过审慎分析,对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告当地检察机关,同时报告上级行反洗钱工作管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-087b-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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( )牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 人民法院、人民检察院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-97de-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当( )。

A. 后续控制措施

B. 后续防范措施

C. 前置预防措施

D. 前置控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-bca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
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客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()

A. 这个客户无理取闹,叫保安把他赶出去

B. 把客户请到一边,耐心倾听客户诉求,并和客户详细讲解纪念币兑换情况

C. 由于客户比较强势,工作人员偷偷为客户办理兑换

D. 劝解后,在客户仍坚持但制度不允许的情况下,请示上级或向网点主任汇报解决

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