境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（ ）提供。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

A. 开头

B. 设计

C. 切换

D. 动画

A. 3个月

B. 9个月

C. 1年

D. 5年

A. 金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程

B. 针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险

C. 针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施

D. 超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系

A. 劝阻客户，为客户讲解转账汇款的风险

B. 与客户再三确认之后，客户仍然坚持转账，银行可以进行转账业务办理

C. 拖延业务办理时间，等待警方的到来

D. 立马报警处理，让警方介入，处理电信诈骗案件

A. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换

B. 兑付额不足一分的，不予兑换；五分按半额兑换的，兑付三分

C. 残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币纸币，金融机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D. 凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币，不得拒绝兑换

A. 2016

B. 2017

C. 2015

D. 2018