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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

题目内容

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单选题

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A、收单行

B、办理业务的金融机构

C、付款行

D、开立账户的银行或者发卡行

答案：B

反洗钱反电诈和PPT题库

不得作为实名证件使用的有（）。

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23、在PowerPoint中,在某文本上做超级链接的方法是()(。

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问:我已经办理好了银行卡挂失补办业务，我想了解下你行的房贷政策，可以详细介绍下吗？大堂经理这时候应该怎么做？

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停止流通的人民币和残缺、污损的人民币，由（）负责回收、销毁。

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将( )。

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营业时间内专职大堂经理在岗率要达到（）。

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如明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到（）张，以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任，并处（）年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金。

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔（）应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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13、PowerPoint演示文稿的扩展名是()。( )

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反电诈和PPT题库

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A、收单行

B、办理业务的金融机构

C、付款行

D、开立账户的银行或者发卡行

答案：B

相关题目

不得作为实名证件使用的有（）。

A. 临时身份证

B. 法定身份证件的复印件

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

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23、在PowerPoint中,在某文本上做超级链接的方法是()(。

A. 选择该文本,选"幻灯片放映"菜单的"动作设置"命令

B. 选择该文本,选"插入"菜单的"动作设置"命令

C. 选择该文本,选"插入"菜单的"超级链接"命令

D. 选择该文本,单击常用工具栏的"插入超级链接"工具按扭

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问:我已经办理好了银行卡挂失补办业务，我想了解下你行的房贷政策，可以详细介绍下吗？大堂经理这时候应该怎么做？

A. 将客户引导到理财服务区

B. 将客户引导到公司业务部

C. 将客户引导到零售信贷部

D. 将客户引导到厅堂服务区

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停止流通的人民币和残缺、污损的人民币，由（）负责回收、销毁。

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 第三方机构

D. 公安机关

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将( )。

A. 按照操作规定不需保存

B. 专门保管

C. 保存至反洗钱调查工作结束

D. 永久保留

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营业时间内专职大堂经理在岗率要达到（）。

A. 100%

B. 80%

C. 50%

D. 20%

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A. 5;3

B. 5;2

C. 3;3

D. 3; 5

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A. 人民币1万元以上

B. 人民币5万元以上

C. 外币等值1万美元以上

D. 外币等值5万美元以上

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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13、PowerPoint演示文稿的扩展名是()。( )

A. .Ppt

B. .Pptx

C. .Xslx

D. .docx

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。