A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、 对所有客户采取不变的识别程序
C、 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：B
A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、 对所有客户采取不变的识别程序
C、 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：B
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
A. 现在我行有一款51天的短期理财，它的年利率是3.35%，假如购买2890000元理财产品，到期可以得到（13527.57）元收益
B. 现在我行有一款101天的短期理财，它的年利率是3.49%，假如购买2890000元理财产品，到期可以得到（27909.48）元收益
C. 现在我行有一款159天的短期理财，它的年利率是3.88%，假如购买2890000元理财产品，到期可以得到（48846.54）元收益
D. 现在我行有一款271天的短期理财，它的年利率是4.11%，假如购买2890000元理财产品，到期可以得到（88189.33）元收益
A. 抱歉，让您久等了
B. 先生，这里是无烟场所，谢谢合作
C. 手续不全，请您下次再来
D. 不好意思
A. 预留信息
B. 手机号码
C. 住址
D. 职业
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 2015版50元
B. 2019版50元
C. 2019版100元
D. 2019版10元
E. 2020版5元
A. 8602.68元
B. 9821.95元
C. 176602.68元
D. 177821.95元
A. 5,5
B. 5,7
C. 7,7
D. 7,10
