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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

A、 核对

B、 登记

C、 核对并登记

D、 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
银行探索建立可疑开户人员( ),加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a994-c0f4-3e96df4ad900.html
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依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e726-c0f4-3e96df4ad900.html
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按照现在的2年期存款基准利率上浮2%,客户69000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,基准利率2.5%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-3fb4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利,为阻截异常开户行为提供法律支撑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9cce-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当向国务院反洗钱行政主管部门请示是否取消冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d6ab-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下预防银行卡欺诈的手段正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-018e-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列说法正确的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d4e6-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-37b6-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

A、 核对

B、 登记

C、 核对并登记

D、 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
银行探索建立可疑开户人员( ),加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a994-c0f4-3e96df4ad900.html
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依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。

A. 保管合同

B. 运输合同

C. 加工承揽合同

D. 基本建设承包合同

E. 买卖合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e726-c0f4-3e96df4ad900.html
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按照现在的2年期存款基准利率上浮2%,客户69000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,基准利率2.5%)

A. 72518.99

B. 72519

C. 72519.01

D. 72519.03

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-3fb4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利,为阻截异常开户行为提供法律支撑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9cce-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当向国务院反洗钱行政主管部门请示是否取消冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d6ab-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。

A. 公平公正

B. 谦虚谨慎

C. 效率优先

D. 主动认错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下预防银行卡欺诈的手段正确的是()。

A. 保护好个人资料信息,不在街头办卡

B. 提供个人身份证影印件时注明用途

C. 在ATM前提款、查询或在POS机上刷卡消费需要输入密码时,应遮挡操作

D. 不要随手丢弃ATM提款、查询和POS消费的回单

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下列说法正确的是?()

A. 重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”,并实行“证账分管、证印分管、证押分管”的原则

B. 营业机构丢失重要空白凭证,可直接在业务系统中作废凭证

C. 营业机构之间原则上不得私自调剂重要空白凭证,确因特殊情况需要调剂使用的,必须经上级机构书面同意

D. 重要空白凭证出售或使用过程中发现多页、缺页、错号、要素有误等缺陷凭证,应及时登记备查,并向上级主管部门报告

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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。

A. 强化

B. 简化

C. 适当

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-37b6-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?

A. 不好意思,他性格就是这样,请见谅。

B. 这也不是我能管的。

C. 很抱歉,女士,如果有什么不满可以和我说,我会尽量帮您解决。

D. 他可能是情绪激动了点,也没什么吧。

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