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如明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到（）张，以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任，并处（）年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金。

A、 5;3

B、 5;2

C、 3;3

D、 3; 5

答案：A

反洗钱反电诈和PPT题库

对于熟悉的客户来我行办理业务，大堂经理的做法正确的是（）。

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。

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大堂经理要对（）进行识别。

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银行应根据自身风险管理能力和内控水平，合理确定存款人开立的个人银行账户数量，避免无序竞争和盲目开户，不得单纯以开户数量作为内部考核指标。

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汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载（）。

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（）。

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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是客户特性风险子项的内容（）。

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银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

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对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）。

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丁先生作为非法集资协助人，非法所得壹佰陆拾万元整，按照《防范和处置非法集资条例》规定，由处置非法集资牵头部门给予警告后，还需缴纳（）以上（）以下的罚款。

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反洗钱反电诈和PPT题库

如明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到（）张，以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任，并处（）年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金。

A、 5;3

B、 5;2

C、 3;3

D、 3; 5

答案：A

相关题目

对于熟悉的客户来我行办理业务，大堂经理的做法正确的是（）。

A. 热情迎接并询问客户办理业务类型，指引客户取号至等待区等待业务办理

B. 直接要求客户取号办理业务

C. 直接插队带客户去柜台办理业务

D. 认为客户已了解业务办理流程，不理会继续为其他客户服务

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。

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大堂经理要对（）进行识别。

A. 来到网点的客户

B. 正在办理业务的客户

C. 已办理业务的客户

D. 在等候区等候的客户

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汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载（）。

A. 出票后定期付款

B. 见票即付

C. 口头约定付款

D. 定日付款

E. 见票后定期付款

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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（）。

A. 核实交易情况

B. 重新核验身份

C. 延迟支付结算

D. 限制或者中止有关业务

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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是客户特性风险子项的内容（）。

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 反洗钱交易监测记录

D. 与现金的关联程度

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A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 协议

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对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）。

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系

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A. 160万元

B. 240万元

C. 320万元

D. 480万元

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