涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（ ）转入、分散转出等特点。

A. 预留信息

B. 手机号码

C. 住址

D. 职业

A. 独立

B. 交叉

C. 单独

D. 重复

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

A. 3

B. 5

C. 2

D. 1

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

A. 性别

B. 年龄

C. 职业

D. 国籍

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告