涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（ ），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注

B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录

C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的

D. 住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户

A. 个人住房贷款

B. 个人经营性贷款

C. 个人耐用消费品贷款

D. 个人汽车消费贷款

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. Linux

B. Windows

C. Office

D. Word

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 个人贷款

B. 理财产品

C. ETC

D. 贵金属

A. 保管合同

B. 运输合同

C. 加工承揽合同

D. 基本建设承包合同

E. 买卖合同

A. 文本文件的某一行

B. 幻灯片

C. 因特网上的某个文件

D. 图像文件