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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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同一银行法人为同一个人开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过( )个 。

A、 3

B、 5

C、 2

D、 1

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
客户持现金5000元来我行兑换,其中100元有5张污损面积为3/5,50元有20张污损面积为1/10,20元有20张污损面积为3/8,其余纸币无任何污损。请问:客户可以兑换到现金()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e43c-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-dc89-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司在开立基本账户之后,将会有一笔500万的款项打入,其中135万准备存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b6c2-c0f4-3e96df4ad900.html
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某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列关于大堂经理对客户分流表述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5158-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2abb-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民纸币正面右上方有一装饰图案,1999版纸币将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源作平面旋转45度或90度角,可看到隐性的面额数字字样。后续的哪些版本和面额的纸币取消了该项防伪特征?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e38c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务,应采取有助于核实客户身份的方法,了解客户的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-62f8-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务,不知道该填写哪个单据,此时柜台有一人在办理业务,大堂经理该如何正确引导?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f704-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管?()
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现金支票的提示付款期是多长?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-09fc-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

同一银行法人为同一个人开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过( )个 。

A、 3

B、 5

C、 2

D、 1

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
客户持现金5000元来我行兑换,其中100元有5张污损面积为3/5,50元有20张污损面积为1/10,20元有20张污损面积为3/8,其余纸币无任何污损。请问:客户可以兑换到现金()。

A. 4300元

B. 5000元

C. 4550元

D. 4750元

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( )的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 个人独资企业

B. 家族企业

C. 合伙企业

D. 存在隐名股东公司

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我公司在开立基本账户之后,将会有一笔500万的款项打入,其中135万准备存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?

A. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.83)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

B. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.87)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

C. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.88)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

D. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.97)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

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某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列关于大堂经理对客户分流表述错误的是()。

A. 大家排好队,不要插队,否则不办理业务

B. 客户要取5000元,大堂经理的回复是取个号,去那边排队等着

C. 您登折请这边来,我们网点有专门的登折机,操作方便,不需要排队了

D. 询问客户需要办理的业务,如可以在自助机上完成,请客户前往自助机进行操作

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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 人民检察院

E. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2abb-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民纸币正面右上方有一装饰图案,1999版纸币将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源作平面旋转45度或90度角,可看到隐性的面额数字字样。后续的哪些版本和面额的纸币取消了该项防伪特征?()

A. 2015版50元

B. 2019版50元

C. 2019版100元

D. 2019版10元

E. 2020版5元

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银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务,应采取有助于核实客户身份的方法,了解客户的( )。

A. 家庭情况

B. 职业

C. 资金支付需求

D. 开户用途

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客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务,不知道该填写哪个单据,此时柜台有一人在办理业务,大堂经理该如何正确引导?

A. 为客户办理取号业务,告知客户需要携带的资料,引导客户到填单台填写相关单据

B. 直接为客户填写单据

C. 请客户直接到柜台问对公业务柜员

D. 请客户坐着等待

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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管?()

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

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现金支票的提示付款期是多长?

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-09fc-c0f4-3e96df4ad900.html
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