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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?( )

A、 3

B、 4

C、 5

D、 7

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0634-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行柜员在业务办理的过程中,经常遇到残损币的兑换,以下关于残损币兑换说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4760-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1fe6-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-adb3-c0f4-3e96df4ad900.html
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作为银行的大堂经理要通过观察客户的外貌特征和神情举止,同时也要注意了解客户()来判断是否为优质客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9103-c0f4-3e96df4ad900.html
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电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9439-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行贷款,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-23ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?
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某小企业老板有一笔500000的闲钱,闲置时间为6个月,他打算在闲置时间购买一款短期理财产品。作为大堂经理的你,请你给他推荐一款最适合的理财产品,并告诉客户产品的年化利率以及到期收益。()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-4e06-c0f4-3e96df4ad900.html
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在出版物上非法使用人民币图样的,中国人民银行应当责令改正,并销毁非法使用的人民币图样,没收违法所得,并处()罚款。
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?( )

A、 3

B、 4

C、 5

D、 7

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

A. 数字证书

B. 纸质证书

C. 电子签名

D. 亲笔签名

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银行柜员在业务办理的过程中,经常遇到残损币的兑换,以下关于残损币兑换说法错误的是()。

A. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

B. 兑付额不足一分的,不予兑换;五分按半额兑换的,兑付三分

C. 残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的,对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D. 凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换

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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。

A. 应站在网点门口主动迎接客户

B. 可坐在椅子上迎接客户

C. 可以不迎接客户,手头工作忙完再说

D. 不需要送别客户

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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。

A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-adb3-c0f4-3e96df4ad900.html
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作为银行的大堂经理要通过观察客户的外貌特征和神情举止,同时也要注意了解客户()来判断是否为优质客户。

A. 办理业务类型

B. 个性特征

C. 年龄特征

D. 职业类型

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电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。
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商业银行贷款,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五。
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你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币实物直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

B. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持货币真伪鉴定书直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

C. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持业务办理凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4137-c0f4-3e96df4ad900.html
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某小企业老板有一笔500000的闲钱,闲置时间为6个月,他打算在闲置时间购买一款短期理财产品。作为大堂经理的你,请你给他推荐一款最适合的理财产品,并告诉客户产品的年化利率以及到期收益。()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款60天的短期理财,它的年化收益率是3.39%,500000元购买理财产品,到期可以得到(2786.30)元收益

B. 现在我行有一款90天的短期理财,它的年化收益率是3.59%,500000元购买理财产品,到期可以得到(4426.02)元收益

C. 现在我行有一款160天的短期理财,它的年化收益率是3.99%,500000元购买理财产品,到期可以得到(8745.21)元收益

D. 现在我行有一款210天的短期理财,它的年化收益率是4.25%,500000元购买理财产品,到期可以得到(12226.02)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-4e06-c0f4-3e96df4ad900.html
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在出版物上非法使用人民币图样的,中国人民银行应当责令改正,并销毁非法使用的人民币图样,没收违法所得,并处()罚款。

A. 三万元以下

B. 五万元以下

C. 十万元以下

D. 二十万元以下

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