A、 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B、 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C、 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
答案：A
A、 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B、 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C、 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
答案：A
A. 文本文件的某一行
B. 幻灯片
C. 因特网上的某个文件
D. 图像文件
A. 1902.22元
B. 2482.85元
C. 86902.22元
D. 87482.85元
A. 向客户道歉，并安抚客户情绪
B. 和当班柜员协商能否马上安排处理
C. 告知客户该笔款项已经退回银行卡上，询问客户是否开通手机银行转账功能，若有建议客户使用机银行转账功能为宠物支付治疗费用
D. 请客户出示身份证，核对相关身份信息，登记造册，建议客户选用其他银行卡支付，告诉客户卡片需要主管明天清钞才能拿出，请客户见谅
A. .ppt
B. .html
C. .doc
D. .wri
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询
A. 向客户解释柜员营销的原因，争取客户谅解。
B. 第一时间安抚客户情绪，认真倾听客户诉求，平息客户怒火。
C. 耐心沟通，及时为客户“降火”。
D. 了解事情原委，若是柜员原因，向客户致歉。
E. 向客户致歉，并且保证以后不会出现类似情况，并送上一份小礼品，表示歉意。
A. 一次性存入人民币本金，不约定存期，可随时支取
B. 起存金额为50元
C. 可多次支取本金，利息在最后一次支取本金时一次性支付
D. 存款期不满三个月的，按支取日活期存款利率计算利息
