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反洗钱反电诈和PPT题库
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下列哪种大额交易，银行可以不报告?（ ）

A、 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B、 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C、 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D、 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

答案：D

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银行为存款人开立个人银行账户，存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民，其应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-ab8a-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列对于票据的出票日期书写正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-fb1c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我卡里的2万元活期存款，我希望这笔钱能够随时支取，有什么推荐吗？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c7c5-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-a002-c0f4-3e96df4ad900.html
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13、在PowerPoint中,若要在一张幻灯片中加入一个图表,应采用()(方法。
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8、在为PowerPoint的演示文稿的文本加入动画效果时,艺术字体只能实现()(。
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以下不属于大堂经理五声服务内容的是（）。
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现在你们这里的一年期定期存款好像是基于央行基准利率（2.1%）上浮1.5%，我现在如果把134000元定期存一年，到期本息一共有多少？（）（金额保留小数点后两位）
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下列不属于金融工具的特点的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f4c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2d40-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

下列哪种大额交易，银行可以不报告?（ ）

A、 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B、 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C、 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D、 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

答案：D

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相关题目
银行为存款人开立个人银行账户，存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民，其应( )。

A. 由监护人代理

B. 由监护人出具监护人有效身份证件

C. 由账户使用人出具户口簿

D. 出具居民身份证或临时身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-ab8a-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列对于票据的出票日期书写正确的是()。

A. 壹月壹拾伍日

B. 零壹拾月贰拾日

C. 零壹月壹拾伍日

D. 壹拾月贰拾日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-fb1c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我卡里的2万元活期存款，我希望这笔钱能够随时支取，有什么推荐吗？

A. 先生，建议您投资我行活期理财产品，收益较高，风险较低。

B. 先生，建议您存定期储蓄存款，灵活度高。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c7c5-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构

B. 中国证券监督管理委员会及其派出机构

C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构

D. 国务院有关金融机构监督管理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-a002-c0f4-3e96df4ad900.html
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13、在PowerPoint中,若要在一张幻灯片中加入一个图表,应采用()(方法。

A. 单击"插入"菜单中的"图表"命令

B. 单击常用工具栏上的"插入图表"按钮

C. 在幻灯片中双击"双击此处填加图表"

D. 在幻灯片中右键单击,从弹出的菜单中选择"图表"命令

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-c48c-c0f4-3e96df4ad900.html
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8、在为PowerPoint的演示文稿的文本加入动画效果时,艺术字体只能实现()(。

A. 整批发送

B. 按字发送

C. 按字母发送

D. 按顺序发送

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-651b-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下不属于大堂经理五声服务内容的是（）。

A. 这是您的银行卡，您收好

B. 您好，欢迎光临

C. 谢谢您，这是我们应该做的

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现在你们这里的一年期定期存款好像是基于央行基准利率（2.1%）上浮1.5%，我现在如果把134000元定期存一年，到期本息一共有多少？（）（金额保留小数点后两位）

A. 2856.21元

B. 3236.10元

C. 136856.21元

D. 137236.10元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-0c6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列不属于金融工具的特点的是（）。

A. 流动性

B. 收益性

C. 风险性

D. 稳定性

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2d40-c0f4-3e96df4ad900.html
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