A、 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C、 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：C
A、 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C、 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：C
A. 请您……吗？
B. 你为什么不……？
C. 你必须……
A. 现在我行有一款43天的短期理财，它的年利率是3.25%，假如购买169000元理财产品，到期可以得到（647.07）元收益
B. 现在我行有一款71天的短期理财，它的年利率是3.55%，假如购买169000元理财产品，到期可以得到（1167.02）元收益
C. 现在我行有一款125天的短期理财，它的年利率是4.01%，假如购买169000元理财产品，到期可以得到（2320.85）元收益
D. 现在我行有一款211天的短期理财，它的年利率是4.65%，假如购买169000元理财产品，到期可以得到（4542.86）元收益
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A. 客户引导区
B. 自助服务区
C. 客户等候区
D. 智能服务区
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
A. 1763.58元
B. 1835.56元
C. 1838.55元
D. 1570.80元
A. 风险为本原则
B. 全面性原则
C. 适用性原则
D. 动态管理原则
