A、 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料
B、 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构
C、 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后，应当至少保存5年
D、 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
答案：D
A、 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料
B、 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构
C、 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后，应当至少保存5年
D、 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
答案：D
A. 柜面业务
B. 自助服务业务
C. 非柜面业务
D. 电子银行业务
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污受贿犯罪
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
A. 48小时
B. 5个工作日
C. 24小时
D. 10个工作日
A. 6
B. 3
C. 2
D. 1
A. 审慎原则
B. 公平公正原则
C. 谁发展谁负责原则
D. 了解你的客户原则
A. 6个月，非柜面业务，所有业务
B. 3个月，所有业务，非柜面业务
C. 6个月，柜面业务，所有业务
D. 3个月，柜面业务，非柜面业务
A. 个人身份证件姓名
B. 个人身份证件照片
C. 个人身份证件号码
D. 个人身份证件地址
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 黑名单
B. 灰名单
C. 白名单
D. 红名单
