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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是( )。

A、 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料

B、 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C、 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后,应当至少保存5年

D、 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
28、PowerPoint中,在幻灯片内复制对象的方法是()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-e42a-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )3、PowerPoint是Windows家族中的一员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-efa6-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现( )转入、分散转出等特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7e8b-c0f4-3e96df4ad900.html
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一名年长的老人来我行办理取款200元业务,因客户取款金额较小,按照厅堂分流规定,大堂经理应当引导客户至自助取款设备操作取款业务,但当时厅堂人数较多,大堂经理以下操作正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-199a-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-fb6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5c3e-c0f4-3e96df4ad900.html
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某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列大堂经理对客户分流表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-4fb2-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来银行询问大堂经理,家中有人因为身体原因卧病在床,行动不便,无法本人来网点办理银行卡挂失补办业务,如果要帮他代为办理业务,应该怎么处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-0b50-c0f4-3e96df4ad900.html
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我现在有购买短期理财产品的想法,请问现在短期理财产品的年化利率是多少呢?假如950000元购买理财,到期能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-da2c-c0f4-3e96df4ad900.html
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e5c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是( )。

A、 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料

B、 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C、 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后,应当至少保存5年

D、 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

答案:D

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相关题目
28、PowerPoint中,在幻灯片内复制对象的方法是()(。

A. 选择对象,单击复制按钮,将复制的图形定位在目标位置,再单击粘贴按钮

B. 选择对象,单击剪切按钮,并单击粘贴按钮,再将复制的图形定位在目标位置

C. 选择对象,然后按Ctrl键并拖动它到目标位置

D. 选择对象,然后按Shift键并拖动它到目标位置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-e42a-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )3、PowerPoint是Windows家族中的一员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-efa6-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现( )转入、分散转出等特点。

A. 集中

B. 分散

C. 迅速

D. 缓慢

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7e8b-c0f4-3e96df4ad900.html
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一名年长的老人来我行办理取款200元业务,因客户取款金额较小,按照厅堂分流规定,大堂经理应当引导客户至自助取款设备操作取款业务,但当时厅堂人数较多,大堂经理以下操作正确的是()。

A. 告知客户至自助设备取款后就服务其他客户,不再理睬该客户

B. 自己陪同该客户去往自助设备取款,并通知其他同事暂时帮忙接待厅堂其他客户

C. 不顾分流要求让客户取号等待去柜台办理

D. 要求客户增加取款金额,否则无法办理取款业务

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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-fb6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。

A. 五万

B. 十万

C. 二十万

D. 三十万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5c3e-c0f4-3e96df4ad900.html
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某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列大堂经理对客户分流表述正确的是()。

A. 在询问客户需要办理的业务类型之后,先为客户填写单据,再为客户取号办理业务

B. 客户没有携带办理业务需要的有效证件,但能通过自助设备办理的,应引导客户到自助区办理

C. 首先要引导客户到叫号机取号后,再咨询客户办理业务种类

D. 网点内等候客户较多时,应主动上前询问客户办理业务的种类,分流出可使用自助设备的客户

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客户来银行询问大堂经理,家中有人因为身体原因卧病在床,行动不便,无法本人来网点办理银行卡挂失补办业务,如果要帮他代为办理业务,应该怎么处理?

A. 可以子女手持两人身份证来我行办理银行卡挂失补办业务

B. 可以子女手持两人有效身份关系证明以及两人有效身份证件来我行办理银行卡挂失补办业务

C. 若是客户确实身体不便,可以申请特事特办,有银行工作人员上门服务

D. 子女可以手持授权书与存折来银行办理银行卡挂失补办业务

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我现在有购买短期理财产品的想法,请问现在短期理财产品的年化利率是多少呢?假如950000元购买理财,到期能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款35天的短期理财,它的年利率是3.22%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(2933.28)元收益

B. 现在我行有一款65天的短期理财,它的年利率是3.42%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(5785.89)元收益

C. 现在我行有一款105天的短期理财,它的年利率是3.58%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(9783.69)元收益

D. 现在我行有一款185天的短期理财,它的年利率是3.88%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(18682.46)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-da2c-c0f4-3e96df4ad900.html
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。

A. 160万元

B. 240万元

C. 320万元

D. 480万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e5c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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