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反洗钱反电诈和PPT题库

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?（）

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污受贿犯罪

答案：C

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108 号）应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

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义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。

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义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（），对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

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银行和支付机构应当建立联系电话号码与（）的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。

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银行金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

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银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

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银行为存款人开立个人银行账户，存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民，其应( )。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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反洗钱反电诈和PPT题库

以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?（）

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污受贿犯罪

答案：C

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108 号）应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

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A. 48小时

B. 5个工作日

C. 24小时

D. 10个工作日

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A. 6

B. 3

C. 2

D. 1

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A. 审慎原则

B. 公平公正原则

C. 谁发展谁负责原则

D. 了解你的客户原则

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A. 6个月，非柜面业务，所有业务

B. 3个月，所有业务，非柜面业务

C. 6个月，柜面业务，所有业务

D. 3个月，柜面业务，非柜面业务

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A. 个人身份证件姓名

B. 个人身份证件照片

C. 个人身份证件号码

D. 个人身份证件地址

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银行金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

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银行为存款人开立个人银行账户，存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民，其应( )。

A. 由监护人代理

B. 由监护人出具监护人有效身份证件

C. 由账户使用人出具户口簿

D. 出具居民身份证或临时身份证

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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