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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )

A、 毒品犯罪

B、 恐怖活动犯罪

C、 敲诈勒索罪

D、 贪污受贿犯罪

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
反洗钱临时冻结不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ab4f-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7b89-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4efc-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理:Can I help you? 客户:I'd like some coins for this note. 请问你能从上述对话中得出什么信息?
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108 号)应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。
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设立商业银行的申请经审查符合相关规定的,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,包括提交持有注册资本()以上的股东的资信证明和有关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8447-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:我收到短信,通知我电费即将告罄,我来你们银行需要办理电费缴纳业务。|问:以下哪项是大堂经理最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-9e11-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-1e70-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民纸币正面右上方有一装饰图案,1999版纸币将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源作平面旋转45度或90度角,可看到隐性的面额数字字样。后续的哪些版本和面额的纸币取消了该项防伪特征?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e38c-c0f4-3e96df4ad900.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-10c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )

A、 毒品犯罪

B、 恐怖活动犯罪

C、 敲诈勒索罪

D、 贪污受贿犯罪

答案:C

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相关题目
反洗钱临时冻结不得超过()。

A. 12h

B. 24h

C. 48h

D. 72h

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ab4f-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7b89-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4efc-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理:Can I help you? 客户:I'd like some coins for this note. 请问你能从上述对话中得出什么信息?

A. 客户想把硬币换成纸币。

B. 客户想把人民币兑换成美元。

C. 客户想把美元兑换成人民币。

D. 客户想把纸币换成硬币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6150-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108 号)应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。

A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围

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设立商业银行的申请经审查符合相关规定的,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,包括提交持有注册资本()以上的股东的资信证明和有关资料。

A. 2%

B. 5%

C. 8%

D. 12%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8447-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:我收到短信,通知我电费即将告罄,我来你们银行需要办理电费缴纳业务。|问:以下哪项是大堂经理最优回答?

A. 好的女士,这边马上为您取号。同时建议您可以签约我行的电费代扣业务,电费可以直接在银行卡扣除,不需要到银行网点办理,更加方便快捷。

B. 女士,请随我到这边填写业务办理相关单据。

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的( )。

A. 辅助证件

B. 委托手续

C. 身份证件

D. 其他证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-1e70-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民纸币正面右上方有一装饰图案,1999版纸币将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源作平面旋转45度或90度角,可看到隐性的面额数字字样。后续的哪些版本和面额的纸币取消了该项防伪特征?()

A. 2015版50元

B. 2019版50元

C. 2019版100元

D. 2019版10元

E. 2020版5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e38c-c0f4-3e96df4ad900.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-10c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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