义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 72518.99

B. 72519

C. 72519.01

D. 72519.03

A. 存款挤兑

B. 业务系统故障

C. 火灾

D. 抢劫

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行或者其分支机构

D. 金融机构总部

A. 仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权

B. 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权

C. 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权

D. 以上说法都正确

A. 客户号

B. 客户

C. 账户

D. 机构号

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

A. 柜面

B. 非柜面

C. 超级柜台

D. 其他