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反洗钱反电诈和PPT题库

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A、 6个月，非柜面业务，所有业务

B、 3个月，所有业务，非柜面业务

C、 6个月，柜面业务，所有业务

D、 3个月，柜面业务，非柜面业务

答案：A

反洗钱反电诈和PPT题库

1、( )1、在PowerPoint中创立和编辑的单页文档称为幻灯片。

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当柜面收到假币时,确认为假币的,应在被收缴人视线范围内当面加盖假币”字样戳记,假币实物予以收缴。

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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。

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洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

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自然人客户的有效身份证件包括( )。

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《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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2021年4月21日，温女士带着10万元现金来存款，工作人员在点钱时发现一张假币，并按照规定没收。温女士非常恼火，大喊“怎么可能会有假币？”并表示不存了，还要求工作人员将假币退还。此时，作为大堂经理，你该如何处理这件事情？（）

反洗钱临时冻结不得超过（）。

市场上主流的网络支付工具包括（）。

下列不属于金融工具的特点的是（）。

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单选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A、 6个月，非柜面业务，所有业务

B、 3个月，所有业务，非柜面业务

C、 6个月，柜面业务，所有业务

D、 3个月，柜面业务，非柜面业务

答案：A

相关题目

1、( )1、在PowerPoint中创立和编辑的单页文档称为幻灯片。

点击查看答案

当柜面收到假币时,确认为假币的,应在被收缴人视线范围内当面加盖假币”字样戳记,假币实物予以收缴。

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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。

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洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

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自然人客户的有效身份证件包括( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾照

D. 港澳居民往来内地通行证

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《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

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A. 向客户解释假币收缴的规定，以及假币在市场流通的危害

B. 安抚客户的情绪，告知客户识别假币的方法，赠送客户一些贴心小礼品

C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币，并让客户去找对方理论

D. 安抚客户的情绪，解释已经被确认为假币，是不能被退回的

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反洗钱临时冻结不得超过（）。

A. 12h

B. 24h

C. 48h

D. 72h

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市场上主流的网络支付工具包括（）。

A. 短信验证码

B. 动态口令

C. USBKey

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下列不属于金融工具的特点的是（）。

A. 流动性

B. 收益性

C. 风险性

D. 稳定性

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（ ），支付机构应当暂停其（ ），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。