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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

A、 个人身份证件姓名

B、 个人身份证件照片

C、 个人身份证件号码

D、 个人身份证件地址

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aa8d-c0f4-3e96df4ad900.html
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代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示( )的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e63b-c0f4-3e96df4ad900.html
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关于人民银行、公安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-296f-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在日常工作中处理投诉的处理技巧包括:有效倾听、()、情绪控制、适当道歉、语言表达等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-7236-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于柜员为客户业务办理结束时所做的服务工作流程的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f70a-c0f4-3e96df4ad900.html
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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-cbf6-c0f4-3e96df4ad900.html
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现在央行一年期定期基准利率是2.23%,现在某客户有385000元闲钱要存一年期定期,目前典阅银行一年期定期年利率是在基准利率的基础上上浮0.33%,请问:该客户在一年期到期后利息有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1065-c0f4-3e96df4ad900.html
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公司设立的子公司不具有独立法人资格,分公司具有法人资格。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-edb5-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金10万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1c41-c0f4-3e96df4ad900.html
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13、PowerPoint演示文稿的扩展名是()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7009-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

A、 个人身份证件姓名

B、 个人身份证件照片

C、 个人身份证件号码

D、 个人身份证件地址

答案:C

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相关题目
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aa8d-c0f4-3e96df4ad900.html
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代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示( )的有效身份证件。

A. 被代理人

B. 代理人

C. 被代理人和代理人

D. 被代理人或代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e63b-c0f4-3e96df4ad900.html
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关于人民银行、公安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是( )。

A. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》

D. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-296f-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在日常工作中处理投诉的处理技巧包括:有效倾听、()、情绪控制、适当道歉、语言表达等。

A. 讨好技巧

B. 积极引导

C. 安慰技巧

D. 坚持底线技巧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-7236-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于柜员为客户业务办理结束时所做的服务工作流程的是?

A. 客户业务办理结束时,柜面人员应主动询问客户“请问,您还需要办理其他业务吗?”

B. 当柜员主动询问客户,在客户表示无业务后,柜面人员应双手递送客户资料和回单等,并进行离柜提醒:“请您收好证件和物品”“请带好随身物品”等,大额取现客户应提示“路上请注意安全”。

C. 客户离开时,柜员应主动道别客户,如“再见”“您慢走”“欢迎下次光临”等。

D. 柜员完成当前客户业务办理后,应整理好相关资料、钱钞入箱、桌面恢复整洁后再叫号或办理下一笔业务。

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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?

A. 可以的,先生。您妻子可以在就近网点办理个人账户信息维护业务。

B. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡开户网点办理,否则更新无效。

C. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡法人行网点办理,否则更新无效。

D. 先生,我也不清楚,你去问下其他人吧。

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现在央行一年期定期基准利率是2.23%,现在某客户有385000元闲钱要存一年期定期,目前典阅银行一年期定期年利率是在基准利率的基础上上浮0.33%,请问:该客户在一年期到期后利息有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 8613.83元

B. 9856.00元

C. 11418.72元

D. 2833.22元

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公司设立的子公司不具有独立法人资格,分公司具有法人资格。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-edb5-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金10万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)

A. 产品90天,预期收益率3.25%;到期利息为801.36

B. 产品182天,预期收益率3.45%;到期利息为1720.27

C. 产品365天,预期收益率3.75%;到期利息为3802.08

D. 产品273天,预期收益率3.60%;到期利息为2692.60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1c41-c0f4-3e96df4ad900.html
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13、PowerPoint演示文稿的扩展名是()。( )

A. .Ppt

B. .Pptx

C. .Xslx

D. .docx

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7009-c0f4-3e96df4ad900.html
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