A、 黑名单
B、 灰名单
C、 白名单
D、 红名单
答案：B
A、 黑名单
B、 灰名单
C、 白名单
D、 红名单
答案：B
A. 金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程
B. 针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险
C. 针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施
D. 超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系
A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人
A. 定期投资
B. 定额投资
C. 大额投资
D. 定期定额投资
A. 整批发送
B. 按字发送
C. 按字母发送
D. 按顺序发送
A. 预留信息
B. 手机号码
C. 住址
D. 职业
A. 向客户致歉，实在不好意思，因为前面客户的业务比较复杂，并将预计的时间告知客户，请客户谅解。向客户说明会记录下客户的建议报告给领导；送上一些小礼券给客户征得谅解
B. 向客户致歉，表示非常抱歉，因为今天有同事请假了，特殊情况，请客户理解；并为客户端一杯水，又拿出杂志请客户阅读
C. 告知客户这也不是我能管的
D. 向客户致歉，实在不好意思，因为前面客户的业务比较复杂，并将预计的时间告知客户，请客户谅解；解释今天这是特殊情况；请客户稍安勿躁，可以看会杂志，一会就轮到他
A. 5日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 10个工作日
A. 电子虚拟服务方式
B. 运行环境开放
C. 模糊的业务时空界限
D. 业务实时处理，服务效率高
E. 运营成本低，降低了银行成本
A. 坐时前倾后仰，或歪歪扭扭
B. 头正、嘴角微闭，下颌微收，双目平视，面容平和自然
C. 腿、脚不停抖动
D. 双腿过于叉开，或长长伸出
