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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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银行为存款人开立个人银行账户，存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民，其应( )。

A、由监护人代理

B、由监护人出具监护人有效身份证件

C、由账户使用人出具户口簿

D、出具居民身份证或临时身份证

答案：D

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《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第一百九十一条规定，有下列哪些行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金（）。

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22、在状态栏中没有显示都是()视图按钮。( )

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，不定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每三个月进行一次审核。

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大堂经理日常营业中工作流程，包括的工作内容有（）。

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根据中华人民共和国第268号国务院令，中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套（1999年版）人民币100元券。（）

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客户来到银行网点，称其中奖了，需要缴纳税款到某账户，要求银行为其办理转账业务，柜面人员听后察觉异常，告知客户疑似电信诈骗，客户不解，要求继续转账，柜面人员将此种情况告诉大堂经理，作为大堂经理该如何应对此种情况？（）

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30、在应用了板式之后,幻灯片中的占位符()。( )

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我打算存款5万元整，但是我现在这边只有4万元，我打算去其他银行取款1万元，你先帮我保管下这4万元吧。此时大堂经理的最优回答是（）。

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25、按住鼠标左键,并拖动幻灯片到其他位置是进展幻灯片的()操作。( )

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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。

题目内容

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单选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

银行为存款人开立个人银行账户，存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民，其应( )。

A、由监护人代理

B、由监护人出具监护人有效身份证件

C、由账户使用人出具户口簿

D、出具居民身份证或临时身份证

答案：D

相关题目

A. 提供资金帐户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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22、在状态栏中没有显示都是()视图按钮。( )

A. 一般

B. 幻灯片扫瞄

C. 幻灯片放映

D. 备注页

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大堂经理日常营业中工作流程，包括的工作内容有（）。

A. 三次巡检

B. 业务咨询，产品宣传

C. 处理客户意见和建议

D. 处理客户异议和投诉

E. 维护营业环境和秩序

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根据中华人民共和国第268号国务院令，中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套（1999年版）人民币100元券。（）

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A. 劝阻客户，为客户讲解转账汇款的风险

B. 与客户再三确认之后，客户仍然坚持转账，银行可以进行转账业务办理

C. 拖延业务办理时间，等待警方的到来

D. 立马报警处理，让警方介入，处理电信诈骗案件

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30、在应用了板式之后,幻灯片中的占位符()。( )

A. 不能添加,也不能删除

B. 不能添加,但可以删除

C. 可以添加,也可以删除

D. 可以添加,但不能删除

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我打算存款5万元整，但是我现在这边只有4万元，我打算去其他银行取款1万元，你先帮我保管下这4万元吧。此时大堂经理的最优回答是（）。

A. 谢谢您的信任，好的，这边可以给您收据，保管现金

B. 不好意思先生，谢谢您的信任，但是银行不能给客户保管现金，建议您先行办理现金存款业务，稍后再去其他银行取款

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25、按住鼠标左键,并拖动幻灯片到其他位置是进展幻灯片的()操作。( )

A. 移动

B. 复制

C. 删除

D. 插入

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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。

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