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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。

A、 审慎调查制度

B、 审慎核实机制

C、 面对面调查制度

D、 尽职调查制度

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的应当( )其支付账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c079-c0f4-3e96df4ad900.html
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我好像听到你们银行定期储蓄有活动,我有一笔资金,金额为145000元,打算存为一年期定期储蓄存款,请问到期后我的本息和一共有多少呢?()(金额保留小数点后两位,现在央行一年定期基准利率为2.21%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-bed9-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件,提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料,开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的,银行应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-6fd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a06e-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》的规定,投保机构应当按照存款保险基金管理机构的规定,每()交纳一次保费。
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银行工作人员坐姿礼仪中,下面哪项是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-439a-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-bca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint主要用于实现以下()(功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ac90-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于熟悉的贵宾客户,大堂经理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a63c-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。

A、 审慎调查制度

B、 审慎核实机制

C、 面对面调查制度

D、 尽职调查制度

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的应当( )其支付账户所有业务。

A. 冻结

B. 中止

C. 临时终止

D. 根据需要暂停

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c079-c0f4-3e96df4ad900.html
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我好像听到你们银行定期储蓄有活动,我有一笔资金,金额为145000元,打算存为一年期定期储蓄存款,请问到期后我的本息和一共有多少呢?()(金额保留小数点后两位,现在央行一年定期基准利率为2.21%)

A. 按央行1年定期基准利率照上浮4.3%,客户145000元存一年,到期本息一共有148278.01元

B. 按央行1年定期基准利率照上浮2.3%,客户145000元存一年,到期本息一共有148278.20元

C. 按央行1年定期基准利率照上浮2.3%,客户145000元存一年,到期本息一共有148335.00元

D. 按央行1年定期基准利率照上浮4.3%,客户145000元存一年,到期本息一共有146337.94元

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客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件,提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料,开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的,银行应( )。

A. 照常办理业务

B. 安抚客户情绪

C. 拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为

D. 仅需拒绝受理其业务申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-6fd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a06e-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》的规定,投保机构应当按照存款保险基金管理机构的规定,每()交纳一次保费。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c0e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员坐姿礼仪中,下面哪项是正确的?

A. 坐时前倾后仰,或歪歪扭扭

B. 头正、嘴角微闭,下颌微收,双目平视,面容平和自然

C. 腿、脚不停抖动

D. 双腿过于叉开,或长长伸出

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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当( )。

A. 后续控制措施

B. 后续防范措施

C. 前置预防措施

D. 前置控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-bca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint主要用于实现以下()(功能。

A. 制作用于计算机的电子幻灯片

B. 制作数据库文件

C. 制作用于幻灯机的35mm的幻灯片或投影片

D. 播放制作完成的幻灯片

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ac90-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?

A. 不好意思,他性格就是这样,请见谅。

B. 这也不是我能管的。

C. 很抱歉,女士,如果有什么不满可以和我说,我会尽量帮您解决。

D. 他可能是情绪激动了点,也没什么吧。

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对于熟悉的贵宾客户,大堂经理()。

A. 积极主动为其提供服务

B. 可暂时不予理会

C. 不需要了解客户的习惯

D. 可以自己为其推销金融产品

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