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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。

A、 直接责任

B、 间接责任

C、 实施责任

D、 最终责任

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间为(),自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6275-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司想转账一笔货款,填转账支票需要注意些什么呀?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-a29e-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位、个人和银行办理支付结算业务时,按照《支付结算办法》规定,必须遵守的原则包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-d57c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司在开立基本账户之后,将会有一笔500万的款项打入,其中135万准备存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b6c2-c0f4-3e96df4ad900.html
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自( )起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d5f2-c0f4-3e96df4ad900.html
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-eb64-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理为客户提供指导咨询,要做到()。
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金融机构是洗钱的主要渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c154-c0f4-3e96df4ad900.html
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完全民事行为能力人是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-79cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。

A、 直接责任

B、 间接责任

C、 实施责任

D、 最终责任

答案:D

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相关题目
人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间为(),自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 8年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6275-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司想转账一笔货款,填转账支票需要注意些什么呀?

A. 票据的出票日期使用小写的,银行不予受理。

B. 在填写月份时,月份为壹月的,需要在前面加“零”

C. 在填写日时,日子为壹到玖的,需要在前面加“零”

D. 票据日期必须用中文大写,票据大写日期未按照书写规范书写的,银行不予受理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-a29e-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位、个人和银行办理支付结算业务时,按照《支付结算办法》规定,必须遵守的原则包括()。

A. 谁的钱进谁的账,由谁支配

B. 恪守信用,履约付款

C. 银行不垫款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-d57c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司在开立基本账户之后,将会有一笔500万的款项打入,其中135万准备存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?

A. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.83)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

B. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.87)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

C. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.88)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

D. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(28420.97)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b6c2-c0f4-3e96df4ad900.html
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自( )起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。

A. 2016年12月01日

B. 2018年01月01日

C. 2019年06月01日

D. 2019年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d5f2-c0f4-3e96df4ad900.html
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-eb64-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理为客户提供指导咨询,要做到()。

A. 了解客户需求

B. 收集客户建议

C. 宣传我行金融产品和服务

D. 指导客户填写相关凭证

E. 提示和指导客户使用自助机具、设备

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金融机构是洗钱的主要渠道。
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完全民事行为能力人是指()。

A. 18周岁以上,可以独立实施民事法律行为的公民

B. 16周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

C. 14周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

D. 16周岁以上的公民

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-79cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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