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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。

A、 一

B、 二

C、 三

D、 四

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
客户马先生正在柜台办理纪念币的兑换业务,因客户预约与当前输入的信息不一致,柜员与客户发生了争执,此时,大堂经理该如何处理这种情况?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-2f14-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列不属于金融工具的特点的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f4c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位名称、住址发生变更,应于变更后()书面通知银行机构。
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一天,网点迎来了一位非常焦急的客户,经了解,原来是他的定期存单不慎遗失了,此时,大堂经理该如何帮助他解决问题?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e34e-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-1ba2-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于客户请求大堂经理为其代理填写业务单据,大堂经理处理方式正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a40a-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5369-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-26d6-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )12、母版以.potx为扩展名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-01a6-c0f4-3e96df4ad900.html
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假如某客户有215000元闲钱想要购买理财产品,请问不同天数的短期理财产品的利率是多少?到期赎回时的收益有多少?()(金额保留小数点后两位)
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。

A、 一

B、 二

C、 三

D、 四

答案:C

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相关题目
客户马先生正在柜台办理纪念币的兑换业务,因客户预约与当前输入的信息不一致,柜员与客户发生了争执,此时,大堂经理该如何处理这种情况?()

A. 耐心解释,平复客户的急躁情绪

B. 为他查询预约记录,如预约信息无误,可以继续为其办理

C. 为他查询预约记录,如预约信息错误,请客户重新预约

D. 引导客户到贵宾厅沙发就坐,向客户解释银行的规定,系统查询就是没有他的预约记录,无法为其办理,我们也没有办法

E. 引导客户到贵宾厅沙发就坐,向客户解释银行的规定,但是由于客户是我行老客户,大堂经理可以私下为其申请一个名额

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下列不属于金融工具的特点的是()。

A. 流动性

B. 收益性

C. 风险性

D. 稳定性

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单位名称、住址发生变更,应于变更后()书面通知银行机构。

A. 3个工作日内

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 30个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-835f-c0f4-3e96df4ad900.html
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一天,网点迎来了一位非常焦急的客户,经了解,原来是他的定期存单不慎遗失了,此时,大堂经理该如何帮助他解决问题?()

A. 立刻挂失

B. 补发新存单

C. 报警

D. 找报社声明

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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

A. 董事、监事

B. 董事、监事、高级管理人员

C. 董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D. 董事

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对于客户请求大堂经理为其代理填写业务单据,大堂经理处理方式正确的是()。

A. 接受代理,为客户填写业务单据

B. 拒绝请求,要求客户自行填写或者通知其家属前来填写

C. 向其他客户发出请求,让其他客户为该客户填写业务单据

D. 严词拒绝客户请求,要求客户自行解决

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。

A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5369-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国反有组织法》

C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-26d6-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )12、母版以.potx为扩展名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-01a6-c0f4-3e96df4ad900.html
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假如某客户有215000元闲钱想要购买理财产品,请问不同天数的短期理财产品的利率是多少?到期赎回时的收益有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款61天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买215000元理财,到期可以得到(1275.56)元收益

B. 现在我行有一款96天的短期理财,它的年利率是3.69%,假如购买215000元理财,到期可以得到(2086.62)元收益

C. 现在我行有一款139天的短期理财,它的年利率是3.965%,假如购买215000元理财,到期可以得到(3246.42)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买215000元理财,到期可以得到(6720.43)元收益

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