APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A、 全国人民代表大会及其常务委员会

B、 国务院反洗钱行政主管部门

C、 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D、 国务院有关部门

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0488-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
自2019年6月1日起,对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-181a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如我有2890000元打算购买理财,到期赎回能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-68fe-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c0a4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如320000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-53c6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
反洗钱临时冻结不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ab4f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的,可以自收到处理决定之日起()向其上级机构书面申请核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-945b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即( )相关个人银行账户的使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b41c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8e17-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
请问下现在半年左右的理财的年利率是多少呢?我卡上有15万的闲置资金,打算买个半年期理财,到期后赎回有多少收益呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4704-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A、 全国人民代表大会及其常务委员会

B、 国务院反洗钱行政主管部门

C、 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D、 国务院有关部门

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分。( )

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0488-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
自2019年6月1日起,对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-181a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如我有2890000元打算购买理财,到期赎回能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款51天的短期理财,它的年利率是3.35%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(13527.57)元收益

B. 现在我行有一款101天的短期理财,它的年利率是3.49%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(27909.48)元收益

C. 现在我行有一款159天的短期理财,它的年利率是3.88%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(48846.54)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.11%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(88189.33)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-68fe-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c0a4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如320000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款91天的短期理财,它的年利率是3.45%,假如购买32万理财,到期可以得到(5686.72)元收益。

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.59%,假如购买32万理财,到期可以得到(5854.68)元收益。

C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是3.78%,假如购买32万理财,到期可以得到(6263.41)元收益。

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.01%,假如购买32万理财,到期可以得到(6852.34)元收益。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-53c6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
反洗钱临时冻结不得超过()。

A. 12h

B. 24h

C. 48h

D. 72h

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ab4f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的,可以自收到处理决定之日起()向其上级机构书面申请核查。

A. 5日内

B. 10日内

C. 15日内

D. 30日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-945b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即( )相关个人银行账户的使用。

A. 暂停

B. 中止

C. 停止

D. 终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b41c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8e17-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
请问下现在半年左右的理财的年利率是多少呢?我卡上有15万的闲置资金,打算买个半年期理财,到期后赎回有多少收益呢?

A. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2775.82)元收益。

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2785.82)元收益。

C. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2775.83)元收益。

D. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买15万理财,到期可以得到(2775.81)元收益。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4704-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载