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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为( )的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。

A、 中低风险

B、 中风险

C、 高风险

D、 禁止类

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
某些人总是会利用不正当手段制造假币,客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别,如果鉴别为假币,那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-37d4-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日其6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其柜面业务,支付机构应当暂停其部分业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-fb70-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年上半年,长沙已经连续下雨超过1个月,雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低,导致存放凭证和现金的仓库进水,部分现金已经被浸湿,而营业网点还有客户在等待办理业务,此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a10f-c0f4-3e96df4ad900.html
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网点机构随着对客户定位的不同而各有差异,为公司和个人提供各种产品和全面的服务的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-963f-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年4月21日,温女士带着10万元现金来存款,工作人员在点钱时发现一张假币,并按照规定没收。温女士非常恼火,大喊“怎么可能会有假币?”并表示不存了,还要求工作人员将假币退还。此时,作为大堂经理,你该如何处理这件事情?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9b4b-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列关于流动资金贷款的说法中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-0147-c0f4-3e96df4ad900.html
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单张单位结算卡的ATM取款交易上限为每卡每日累计()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8595-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列可以由法人享有的人身权是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-cdb2-c0f4-3e96df4ad900.html
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依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017)235号),义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取加强的客户身份识别措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-efa3-c0f4-3e96df4ad900.html
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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-14d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为( )的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。

A、 中低风险

B、 中风险

C、 高风险

D、 禁止类

答案:C

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相关题目
某些人总是会利用不正当手段制造假币,客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别,如果鉴别为假币,那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢?

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

D. 蓝色文件夹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-37d4-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日其6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其柜面业务,支付机构应当暂停其部分业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-fb70-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年上半年,长沙已经连续下雨超过1个月,雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低,导致存放凭证和现金的仓库进水,部分现金已经被浸湿,而营业网点还有客户在等待办理业务,此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况?()

A. 迅速向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告受灾情况

B. 第一时间拨打紧急救援电话迅速组织人员自救,尽快疏导客户撤离网点

C. 第一时间从营业网点正门转移凭证和现金,防止出现更大的损失

D. 疏散客户,等待消防员的到来,同时将凭证和现金的转移到安全的区域

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网点机构随着对客户定位的不同而各有差异,为公司和个人提供各种产品和全面的服务的是?

A. 全方位网点机构营销渠道

B. 专业性网点机构营销渠道

C. 高端化网点机构营销渠道

D. 零售型网点机构营销渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-963f-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年4月21日,温女士带着10万元现金来存款,工作人员在点钱时发现一张假币,并按照规定没收。温女士非常恼火,大喊“怎么可能会有假币?”并表示不存了,还要求工作人员将假币退还。此时,作为大堂经理,你该如何处理这件事情?()

A. 向客户解释假币收缴的规定,以及假币在市场流通的危害

B. 安抚客户的情绪,告知客户识别假币的方法,赠送客户一些贴心小礼品

C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币,并让客户去找对方理论

D. 安抚客户的情绪,解释已经被确认为假币,是不能被退回的

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下列关于流动资金贷款的说法中,错误的是()。

A. 应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信的原则

B. 贷款人应合理测算借款人营运资金需求,审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度

C. 流动资金贷款可以用于固定资产、股权等投资

D. 贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理

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单张单位结算卡的ATM取款交易上限为每卡每日累计()。

A. 5000元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

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下列可以由法人享有的人身权是()。

A. 姓名权

B. 著作署名权

C. 荣誉权

D. 名称权

E. 隐私权

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依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017)235号),义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取加强的客户身份识别措施,并提交可疑交易报告。
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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-14d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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