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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。

A、 仅承担刑事责任和行政责任

B、 仅承担行政责任和民事责任

C、 仅承担刑事责任

D、 承担刑事责任、行政责任和民事责任

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
对于需要客户本人亲自办理的业务,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,客户应提供以下哪些资料,才能由代理人代为办理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e9d4-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于非自然人客户,义务机构应采取合理方式识别其受益所有人,登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9aa2-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国反洗钱调查的主体为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-499a-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列关于基金的风险的说法中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ff28-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问下现在短期理财产品的年化利率是多少?假如我用59000元购买理财产品,到期能赎回多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-493e-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行突然冲进一名客户,气冲冲地说银行无缘无故地扣了他卡里的钱,作为大堂经理,这时你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1a25-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-03ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ea6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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34、结合()键可以绘制出正方形和圆形图形。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-9e5a-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在处理客户咨询和纠纷时要注意()。
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(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。

A、 仅承担刑事责任和行政责任

B、 仅承担行政责任和民事责任

C、 仅承担刑事责任

D、 承担刑事责任、行政责任和民事责任

答案:D

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相关题目
对于需要客户本人亲自办理的业务,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,客户应提供以下哪些资料,才能由代理人代为办理?()

A. 被代理人授权办理相关业务处理的委托书

B. 有权机构(如司法部门、公证机构)出具的情况证明

C. 代理人与被代理人的有效实名证件

D. 存款凭证

E. 代理人与被代理人的有效关系证明

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对于非自然人客户,义务机构应采取合理方式识别其受益所有人,登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9aa2-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国反洗钱调查的主体为( )。

A. 中国人行银行

B. 中国人民银行省一级分支机构

C. 中国人民银行市一级分支机构

D. 中国人民银行所有分支机构

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下列关于基金的风险的说法中,错误的是()。

A. 投资基金的资产运作风险包括系统性风险和非系统性风险

B. 成长型基金适合风险承受能力低、追求高回报的投资者

C. 收入型基金适合退休的、以获得稳定现金流为目的的稳健投资者

D. 基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性

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请问下现在短期理财产品的年化利率是多少?假如我用59000元购买理财产品,到期能赎回多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款63天的短期理财,它的年化收益率是3.29%,假如购买59000元理财产品,到期可以得到(335.03)元收益

B. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年化收益率是3.42%,假如购买59000元理财产品,到期可以得到(493.01)元收益

C. 现在我行有一款155天的短期理财,它的年化收益率是3.59%,假如购买59000元理财产品,到期可以得到(899.46)元收益

D. 现在我行有一款259天的短期理财,它的年化收益率是4.59%,假如购买59000元理财产品,到期可以得到(1921.64)元收益

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银行突然冲进一名客户,气冲冲地说银行无缘无故地扣了他卡里的钱,作为大堂经理,这时你该怎么办?

A. 面对客户投诉,应迅速受理,绝不拖延。

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火。

C. 耐心沟通,及时为客户“降火”。

D. 了解事情经过,给出解决方案。

E. 留下客户联系方式,后期回访客户询问客户对解决方案是否满意。

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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

A. 三年

B. 一年

C. 两年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-03ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?

A. 会计天数法

B. 年按365天,月按30天

C. 实际天数法

D. 年按360天,月按30天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ea6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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34、结合()键可以绘制出正方形和圆形图形。( )

A. Alt

B. Ctrl

C. Shift

D. Tab

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大堂经理在处理客户咨询和纠纷时要注意()。

A. 隔离客户后再与其争辩

B. 对于不清楚的问题告知客户次日再为其解决

C. 对于客户的疑问和相关业务咨询,积极进行回应或转介到相关岗位处

D. 直接通知网点负责人进行处理

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