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反洗钱反电诈和PPT题库
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( )的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A、 个人独资企业

B、 家族企业

C、 合伙企业

D、 存在隐名股东公司

答案:ABCD

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按照法律规定,( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e181-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构可以将客户划分为高、中、低等三个风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f344-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?
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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换,其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8,50元有30张污损面积为2/9,5元有17张污损面积为5/11,其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务,到期后客户可以收到本息和为()。(3年期整存整取利率为3.25%,单利计息)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e204-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚看到你们银行的不宜流通人民币宣传视频片段,请问不宜流通人民币包括哪些?
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-cc2d-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b098-c0f4-3e96df4ad900.html
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14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。
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题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

( )的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A、 个人独资企业

B、 家族企业

C、 合伙企业

D、 存在隐名股东公司

答案:ABCD

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相关题目
按照法律规定,( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

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义务机构可以将客户划分为高、中、低等三个风险等级。
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,现在就为您取号办理相关业务,同时建议您可以关注我行公众号,可以预约取号,减少等待时间

B. 先生,现在柜面没有客户办理业务,您可以直接过去

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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换,其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8,50元有30张污损面积为2/9,5元有17张污损面积为5/11,其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务,到期后客户可以收到本息和为()。(3年期整存整取利率为3.25%,单利计息)

A. 4707.5

B. 5166.48

C. 5989.61

D. 5457.5

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我刚刚看到你们银行的不宜流通人民币宣传视频片段,请问不宜流通人民币包括哪些?

A. 人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于150㎜2,或单个污渍面积大于100㎜2的

B. 人民币纸币票面出现一处脱墨,脱墨面积大于100㎜2的

C. 人民币纸币票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于80㎜2的

D. 人民币纸币票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100㎜2的

E. 人民币纸币票面缺损,票面(不含4个角及安全线)缺失,单处缺失面积大于10㎜2

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b098-c0f4-3e96df4ad900.html
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14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )

A. Shift+F5

B. Shift+F4

C. Shift+F3

D. Shift+F2

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C. 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 人民银行

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