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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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“断卡”行动断的是哪两种卡?()

A、 银行卡

B、 手机卡

C、 社保卡

D、 充值卡

答案:AB

反洗钱反电诈和PPT题库
银行工作人员在销售国债的过程中,要注意以下哪些要点?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-10b0-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
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征信机构逾期不删除个人不良信息,由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正,对单位处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-7bca-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5b89-c0f4-3e96df4ad900.html
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30、在应用了板式之后,幻灯片中的占位符()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-95d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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31、在“字体”对话框中不行以进展文本的()设置。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-97ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国反洗钱调查的主体为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-499a-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款保险基金管理机构负责管理和运用存款保险基金。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-aab3-c0f4-3e96df4ad900.html
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按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有多少?(金额保留小数点后两位,两年期基准利率为2.7%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-41e4-c0f4-3e96df4ad900.html
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《征信业管理条例》中所指的信息使用者仅仅包括单位,不包括个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8be9-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

“断卡”行动断的是哪两种卡?()

A、 银行卡

B、 手机卡

C、 社保卡

D、 充值卡

答案:AB

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
银行工作人员在销售国债的过程中,要注意以下哪些要点?()

A. 在发行前和发行中营业机构内均须以明显标志向客户明示当期国债发行公告

B. 营业机构应尽量将客户投诉和不满化解在一线

C. 客户有效实名证件类型和证件号码须与个人结算账户凭证的证件信息一致

D. 可根据版本要求自行修改或者印制过期版本的凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-10b0-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
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征信机构逾期不删除个人不良信息,由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正,对单位处()罚款。

A. 5万元以上20万元以下

B. 10万元以上50万元以下

C. 5万元以上50万元以下

D. 20万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-7bca-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5b89-c0f4-3e96df4ad900.html
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30、在应用了板式之后,幻灯片中的占位符()。( )

A. 不能添加,也不能删除

B. 不能添加,但可以删除

C. 可以添加,也可以删除

D. 可以添加,但不能删除

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-95d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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31、在“字体”对话框中不行以进展文本的()设置。( )

A. 上,下标

B. 删除线

C. 下划线

D. 倾斜度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-97ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国反洗钱调查的主体为( )。

A. 中国人行银行

B. 中国人民银行省一级分支机构

C. 中国人民银行市一级分支机构

D. 中国人民银行所有分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-499a-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款保险基金管理机构负责管理和运用存款保险基金。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-aab3-c0f4-3e96df4ad900.html
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按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有多少?(金额保留小数点后两位,两年期基准利率为2.7%)

A. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有9876.60元

B. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有10153.14元

C. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有19753.20元

D. 按照现在的两年期存款基准利率上浮2.8%,客户365800元存两年,到期利息一共有20306.29元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-41e4-c0f4-3e96df4ad900.html
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《征信业管理条例》中所指的信息使用者仅仅包括单位,不包括个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8be9-c0f4-3e96df4ad900.html
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