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反洗钱反电诈和PPT题库
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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（ ）。

A、 放置阶段

B、 离析阶段

C、 融合阶段

D、 选择阶段

答案：ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起 30 个自然日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-817c-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点内需配置（）等各类服务设施，合理摆放，及时维护，确保正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2c65-c0f4-3e96df4ad900.html
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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒，对相关个人实施5年内暂停其银行账户（ ）、支付账户所有业务。
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投资者买卖深圳证券投资封闭式基金时，需要支付的交易费用有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-779e-c0f4-3e96df4ad900.html
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转账支票（）不可更改，更改支票作废。
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1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-fd87-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-efa3-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-83ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（ ）负责反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-aea3-c0f4-3e96df4ad900.html
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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，需要承担（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-da5f-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（ ）。

A、 放置阶段

B、 离析阶段

C、 融合阶段

D、 选择阶段

答案：ABC

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相关题目
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起 30 个自然日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-817c-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点内需配置（）等各类服务设施，合理摆放，及时维护，确保正常使用。

A. 机具类

B. 便民类

C. 宣传类

D. 业务类

E. 安全保障类

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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒，对相关个人实施5年内暂停其银行账户（ ）、支付账户所有业务。

A. 柜面业务

B. 自助服务业务

C. 非柜面业务

D. 电子银行业务

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投资者买卖深圳证券投资封闭式基金时，需要支付的交易费用有（）。

A. 委托费

B. 佣金

C. 过户费

D. 印花税

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转账支票（）不可更改，更改支票作废。

A. 出票日期

B. 金额

C. 用途

D. 收款人

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1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-fd87-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-efa3-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。
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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（ ）负责反洗钱工作。

A. 法律合规部门

B. 保卫部门

C. 风险管理部门

D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-aea3-c0f4-3e96df4ad900.html
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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，需要承担（ ）。

A. 仅承担刑事责任和行政责任

B. 仅承担行政责任和民事责任

C. 仅承担刑事责任

D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任

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