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发生下列哪些情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（ ）。

A、 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B、 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C、 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D、 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E、 中国人民银行要求报告的其他事项

答案：ABCDE

反洗钱反电诈和PPT题库
客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-684c-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户：我眼睛看不清楚，你帮我签下名字吧，我就在旁边看着，没关系的。此时大堂经理应该如何处理？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cf49-c0f4-3e96df4ad900.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-986e-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理：Can I help you? 客户：I＇d like some coins for this note. 请问你能从上述对话中得出什么信息？
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2、PowerPoint中可以插入以下()(对象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ae9c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚做了理财风险评估，评估结果为稳健型投资者，我可以购买以下哪种理财产品？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9ba4-c0f4-3e96df4ad900.html
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37、以下关于幻灯片动画效果的说法不正确的选项是( )
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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利，为阻截异常开户行为提供法律支撑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9cce-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户收到奖金捌万玖仟肆佰叁拾贰元整，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.15%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-10dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户收到定期到期利息16865元，该笔定期是客户是5年前存的捌万玖仟玖佰肆拾玖元整存整取，请问客户该笔定期的利率是（）。（计算结果折算成百分比后保留两位小数）
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题目内容
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反洗钱反电诈和PPT题库

发生下列哪些情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（ ）。

A、 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B、 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C、 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D、 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E、 中国人民银行要求报告的其他事项

答案：ABCDE

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相关题目
客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-684c-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户：我眼睛看不清楚，你帮我签下名字吧，我就在旁边看着，没关系的。此时大堂经理应该如何处理？

A. 好的先生，您稍等，您授权我帮您签字

B. 不好意思先生，我们不能代您填单

C. 不好意思先生，还是您自己签字吧

D. 不好意思先生，银行工作人员不能代替客户签名，这边可以给您提供眼镜，请见谅

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cf49-c0f4-3e96df4ad900.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-986e-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理：Can I help you? 客户：I＇d like some coins for this note. 请问你能从上述对话中得出什么信息？

A. 客户想把硬币换成纸币。

B. 客户想把人民币兑换成美元。

C. 客户想把美元兑换成人民币。

D. 客户想把纸币换成硬币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6150-c0f4-3e96df4ad900.html
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2、PowerPoint中可以插入以下()(对象。

A. Word文档

B. Excel文档

C. Access文档

D. 其它Windows程序所创建的对象

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我刚刚做了理财风险评估，评估结果为稳健型投资者，我可以购买以下哪种理财产品？（）

A. 低风险理财类产品

B. 中低风险理财类产品

C. 中高风险理财类产品

D. 和高风险理财类产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9ba4-c0f4-3e96df4ad900.html
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37、以下关于幻灯片动画效果的说法不正确的选项是( )

A. 假设要对幻灯片中的对象进展具体的动画效果设置,就应当使用自定义动画

B. 对幻灯片中的对象可以设置打字机效果

C. 幻灯片文本不能设置动画效果

D. 动画挨次打算了对象在幻灯片中出场的先后次序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a47e-c0f4-3e96df4ad900.html
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反电信网络诈骗法赋予了银行业金融机构和对异常开户行为加强核实或拒绝开户的权利，为阻截异常开户行为提供法律支撑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9cce-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户收到奖金捌万玖仟肆佰叁拾贰元整，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.15%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

A. 9498.35

B. 98930.35

C. 9390.36

D. 98822.36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-10dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户收到定期到期利息16865元，该笔定期是客户是5年前存的捌万玖仟玖佰肆拾玖元整存整取，请问客户该笔定期的利率是（）。（计算结果折算成百分比后保留两位小数）

A. 0.0315

B. 0.0345

C. 0.0375

D. 0.0415

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-0e9a-c0f4-3e96df4ad900.html
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