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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

A、 数字证书

B、 纸质证书

C、 电子签名

D、 亲笔签名

答案:AC

反洗钱反电诈和PPT题库
我们公司想开一个基本户,请问办理单位开户业务需要携带哪些材料呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-af57-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b098-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2eb4-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint主要用于实现以下()(功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ac90-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户携带多少以下的外币现钞出境,不需要申领《携带外汇出境许可证》?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-1a58-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民币2005年版本的100元纸币中光变油墨面额数字颜色变化特征为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-92aa-c0f4-3e96df4ad900.html
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11、在PowerPoint中,“设计”选项卡可自定义演示文稿的()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-6b80-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户未提前预约就到银行网点进行大额取款,网点没有足够的现金满足客户的取款需求,客户情绪激动时,作为该网点的大堂经理你该如何应对此种情况?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-39d9-c0f4-3e96df4ad900.html
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作为大堂经理,面临客户在自助设备开户时,如何进行客户风险识别?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-827c-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金23万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1e75-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

A、 数字证书

B、 纸质证书

C、 电子签名

D、 亲笔签名

答案:AC

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相关题目
我们公司想开一个基本户,请问办理单位开户业务需要携带哪些材料呢?

A. 法人有效身份证件

B. 代办人有效身份证件

C. 营业执照

D. 授权委托书

E. 公司章程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-af57-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b098-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

A. 记载客户身份信息、资料

B. 每笔交易的数据信息

C. 业务凭证

D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2eb4-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint主要用于实现以下()(功能。

A. 制作用于计算机的电子幻灯片

B. 制作数据库文件

C. 制作用于幻灯机的35mm的幻灯片或投影片

D. 播放制作完成的幻灯片

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客户携带多少以下的外币现钞出境,不需要申领《携带外汇出境许可证》?

A. 出境人员携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

B. 出境人员携带不超过等值5000美元(不含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

C. 出境人员携带不超过等值10000美元(含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

D. 出境人员携带不超过等值10000美元(不含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

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第五套人民币2005年版本的100元纸币中光变油墨面额数字颜色变化特征为()。

A. 绿变蓝

B. 金变绿

C. 金变蓝

D. 金变紫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-92aa-c0f4-3e96df4ad900.html
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11、在PowerPoint中,“设计”选项卡可自定义演示文稿的()。( )

A. 文件,翻开文件

B. 表,外形与图标

C. 背景,主题设计和颜色

D. 动画设计与页面设计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-6b80-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户未提前预约就到银行网点进行大额取款,网点没有足够的现金满足客户的取款需求,客户情绪激动时,作为该网点的大堂经理你该如何应对此种情况?()

A. 安抚客户情绪,耐心为客户解释银行大额取款的相关规定

B. 询问客户是否一定需要现金,不然建议客户可利用手机银行转账功能办理业务

C. 若客户坚持要现金,则告诉客户只能第二天过来取款

D. 提醒客户下次大额取款前需要提前一个工作日预约

E. 与附近的网点主管联系协调,询问是否有多余的库存现金,若有则与其他网点主管协调让客户去附近的网点支取大额现金

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作为大堂经理,面临客户在自助设备开户时,如何进行客户风险识别?

A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明

B. 核对客户的常住地址是否是本地,如证件地址非本地,需提供相应的辅助证件

C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号

D. 在个人网银功能上采取限额管理,特别是对异地身份证开卡,或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户。

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客户持现金23万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)

A. 产品35天,预期收益率3.05%;到期利息为672.67

B. 产品92天,预期收益率3.35%;到期利息为1969.06

C. 产品365天,预期收益率3.95%;到期利息为9211.18

D. 产品273天,预期收益率3.80%;到期利息为6537.04

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