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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理。

A、账户余额

B、交易频率

C、交易金额

D、风险程度

答案：ABCD

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银行市场调节价服务项目分为（）等。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

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零存整取是银行定期储蓄的一种基本类型，零存整取的起存金额是多少？

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A公司收到B公司开出的一张支票用于支付货款，支票出票日期为2022年03月22日，因A公司运转正常，暂无兑付需要，请问：A公司需在什么日期之前前往支票开票银行进行兑付否则将丧失对支票出票人的权利？

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以下不属于大堂经理五声服务内容的是（）。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）进行报告，并配合反洗钱调查。

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

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申请设立经营个人征信业务的征信机构，国务院征信业监督管理部门应当依法进行审查，自受理申请之日起（）作出批准或者不予批准的决定。

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银行保险监督管理机构的消费投诉处理监督管理部门应当自收到辖区内消费投诉之日起（）个工作日内，将消费投诉转送被投诉银行保险机构并告知投诉人，投诉人无法联系的除外。

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反洗钱反电诈和PPT题库

各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理。

A、账户余额

B、交易频率

C、交易金额

D、风险程度

答案：ABCD

相关题目

银行市场调节价服务项目分为（）等。

A. 支付结算类

B. 代理业务类

C. 风险承担类

D. 金融交易类

E. 管理咨询类

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

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零存整取是银行定期储蓄的一种基本类型，零存整取的起存金额是多少？

A. 5元

B. 10元

C. 50元

D. 100元

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A. 2022年06月21日

B. 2022年09月21日

C. 2022年12月21日

D. 2023年03月21日

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以下不属于大堂经理五声服务内容的是（）。

A. 这是您的银行卡，您收好

B. 您好，欢迎光临

C. 谢谢您，这是我们应该做的

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A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行或者其分支机构

D. 金融机构总部

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

点击查看答案

申请设立经营个人征信业务的征信机构，国务院征信业监督管理部门应当依法进行审查，自受理申请之日起（）作出批准或者不予批准的决定。

A. 15日内

B. 30日内

C. 45日内

D. 60日内

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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