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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,企业存在下列哪些情况,银行应当加强对单位开户意愿的核查?()

A、 法定代表人对单位经营规模不清楚

B、 法定代表人对单位业务背景情况不清楚

C、 注册地和经营地均在异地

D、 以上都是

答案:ABCD

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我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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最近亲戚还了我113000元,我要是存一年定期的话有多少利息呀?(假设存款利率在央行存款基准利率的基础上上浮5%,一年期基准利率为2.1%)()
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银行柜员为客户赵某办理业务,在核对客户身份信息时发现,系统显示为农村户口信息,但赵某给的身份证却是城镇户口信息,于是柜员认为赵某涉嫌伪造身份证。赵某得知后非常生气,表示自己近期刚转城镇户口,没来得及更新身份信息,并大声斥责柜员没有询问清楚情况就断定自己伪造身份证,要求柜员当场赔礼道歉。大堂经理发现现场发生喧闹便走过去,这时候应如何安抚客户情绪?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4579-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年4月22日,吴女士在自助取款机上取款,发现取出来的钱中有一张是假币,她向大堂经理进行投诉,作为大堂经理的你该如何处理这种情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-2ea0-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行经营范围由商业银行章程规定,报()批准。
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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你好,我手上有62000元现金,想将其汇款到朋友的银行卡内,我要办理个人汇款业务。如果你是大堂经理,请用最佳的方式回复客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-3c4d-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-22b8-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )22、在使用PowerPoint的幻灯片放映演示文稿过程中,要结束放映,可按Esc键。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-143a-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3023-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,企业存在下列哪些情况,银行应当加强对单位开户意愿的核查?()

A、 法定代表人对单位经营规模不清楚

B、 法定代表人对单位业务背景情况不清楚

C、 注册地和经营地均在异地

D、 以上都是

答案:ABCD

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相关题目
我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?

A. 现钞买入价

B. 现汇买入价

C. 现汇卖出价

D. 中间价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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最近亲戚还了我113000元,我要是存一年定期的话有多少利息呀?(假设存款利率在央行存款基准利率的基础上上浮5%,一年期基准利率为2.1%)()

A. 2491.60元

B. 2491.65元

C. 3084.90元

D. 2419.60元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8ed7-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行柜员为客户赵某办理业务,在核对客户身份信息时发现,系统显示为农村户口信息,但赵某给的身份证却是城镇户口信息,于是柜员认为赵某涉嫌伪造身份证。赵某得知后非常生气,表示自己近期刚转城镇户口,没来得及更新身份信息,并大声斥责柜员没有询问清楚情况就断定自己伪造身份证,要求柜员当场赔礼道歉。大堂经理发现现场发生喧闹便走过去,这时候应如何安抚客户情绪?

A. 先生,您先不要这么大的火气,先搞清楚事情吧

B. 真不好意思,让您感到生气,方便让我了解一下刚才的情况吗

C. 马上让她给您道歉,好吗

D. 对不起,他性格就是这样,请见谅

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2021年4月22日,吴女士在自助取款机上取款,发现取出来的钱中有一张是假币,她向大堂经理进行投诉,作为大堂经理的你该如何处理这种情况?

A. 我们的ATM机上不会有假钱

B. 非常抱歉,我们将进一步核实

C. 我明白你的意思了,如果有什么问题可以直接和我们网点负责人说

D. 我们报警,让警察来处理吧

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商业银行经营范围由商业银行章程规定,报()批准。

A. 中国银行业协会

B. 全国人民代表大会

C. 中国人民银行

D. 国务院银行业监督管理机构

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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?

A. 不好意思,他性格就是这样,请见谅。

B. 这也不是我能管的。

C. 很抱歉,女士,如果有什么不满可以和我说,我会尽量帮您解决。

D. 他可能是情绪激动了点,也没什么吧。

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你好,我手上有62000元现金,想将其汇款到朋友的银行卡内,我要办理个人汇款业务。如果你是大堂经理,请用最佳的方式回复客户。

A. 好的女士,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理

B. 好的女士,现在为您取号办理

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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院

B. 公安

C. 法院

D. 工商行政管理

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1、( )22、在使用PowerPoint的幻灯片放映演示文稿过程中,要结束放映,可按Esc键。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-143a-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3023-c0f4-3e96df4ad900.html
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