A、 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B、 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C、 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D、 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
答案：ABCD
A、 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B、 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C、 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D、 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
答案：ABCD
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
A. 《中华人民共和国宪法》
B. 《中华人民共和国反有组织法》
C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》
D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 班前物品准备
B. 班前资料准备
C. 班前个人规范检查
D. 营业网点环境整理与检查
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 第三方机构
D. 公安机关
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六
