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反洗钱反电诈和PPT题库
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

A、 检察院

B、 公安

C、 法院

D、 工商行政管理

答案：BD

反洗钱反电诈和PPT题库
8、PowerPoint的文本编辑可以在()(进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ba09-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民纸币正面右上方有一装饰图案，1999版纸币将票面置于与眼睛接近平行的位置，面对光源作平面旋转45度或90度角，可看到隐性的面额数字字样。后续的哪些版本和面额的纸币取消了该项防伪特征？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e38c-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚做了理财风险评估，评估结果为稳健型投资者，我可以购买以下哪种理财产品？（）
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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换，其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8，50元有30张污损面积为2/9，5元有17张污损面积为5/11，其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务，到期后客户可以收到本息和为（）。（3年期整存整取利率为3.25%，单利计息）
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金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d896-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
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下列属于高风险客户的有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-4f84-c0f4-3e96df4ad900.html
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18、要对幻灯片进展保存、翻开、建、打印等操作时,应在()选项卡中操作。( )
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大堂经理面对客户投诉，以下处理方式正确的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-bda4-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%，客户185500元存一年，到期利息一共有多少？（定期存款一年期基准利率为2.1%，金额保留小数点后两位）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5d37-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

A、 检察院

B、 公安

C、 法院

D、 工商行政管理

答案：BD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
8、PowerPoint的文本编辑可以在()(进行。

A. 大纲区

B. 备注区

C. 幻灯片区

D. 绘图工具区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ba09-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民纸币正面右上方有一装饰图案，1999版纸币将票面置于与眼睛接近平行的位置，面对光源作平面旋转45度或90度角，可看到隐性的面额数字字样。后续的哪些版本和面额的纸币取消了该项防伪特征？（）

A. 2015版50元

B. 2019版50元

C. 2019版100元

D. 2019版10元

E. 2020版5元

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我刚刚做了理财风险评估，评估结果为稳健型投资者，我可以购买以下哪种理财产品？（）

A. 低风险理财类产品

B. 中低风险理财类产品

C. 中高风险理财类产品

D. 和高风险理财类产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9ba4-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换，其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8，50元有30张污损面积为2/9，5元有17张污损面积为5/11，其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务，到期后客户可以收到本息和为（）。（3年期整存整取利率为3.25%，单利计息）

A. 4707.5

B. 5166.48

C. 5989.61

D. 5457.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e204-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
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下列属于高风险客户的有（ ）。

A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 非盈利性事业单位

D. 自然人客户

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18、要对幻灯片进展保存、翻开、建、打印等操作时,应在()选项卡中操作。( )

A. 文件

B. 开头

C. 设计

D. 批阅

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7abb-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理面对客户投诉，以下处理方式正确的是（）。

A. 置之不理

B. 耐心安抚客户

C. 仔细询问客户投诉缘由，为客户认真仔细解决问题

D. 言语激烈指责客户无理取闹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-bda4-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%，客户185500元存一年，到期利息一共有多少？（定期存款一年期基准利率为2.1%，金额保留小数点后两位）

A. 3965.62元

B. 4596.69元

C. 189465.62元

D. 190096.69元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5d37-c0f4-3e96df4ad900.html
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