A、 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、 金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C、 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D、 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
答案：ACD
A、 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、 金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C、 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D、 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
答案：ACD
A. 中国证券业监督管理委员会
B. 中国人民银行或者检查机关
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 上级主管单位或者所在单位领导
A. 面对客户投诉，应迅速受理，绝不拖延。
B. 第一时间安抚客户情绪，认真倾听客户诉求，平息客户怒火。
C. 耐心沟通，及时为客户“降火”。
D. 了解事情经过，给出解决方案。
E. 留下客户联系方式，后期回访客户询问客户对解决方案是否满意。
A. 50%
B. 60%
C. 100%
D. 150%
A. 大图标
B. 小图标
C. 扫瞄
D. 缩略图
A. 向客户解释假币收缴的规定，以及假币在市场流通的危害
B. 安抚客户的情绪，告知客户识别假币的方法，赠送客户一些贴心小礼品
C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币，并让客户去找对方理论
D. 安抚客户的情绪，解释已经被确认为假币，是不能被退回的
A. 拖动大纲区与幻灯片区以及备注区与幻灯片区的分界线,扩大幻灯片区
B. 单击视图菜单的幻灯片命令
C. 单击视图菜单下的显示比例按钮
D. 单击视图菜单的普通视图的命令
A. 依次单击各图形,然后再拖动图形到目标位置
B. 按Ctrl键依次单击各图形,然后再拖动图形到目标位置
C. 按Shift键依次单击各图形,然后再拖动图形到目标位置
D. 按Shift键依次单击各图形,并单击"绘图"工具栏的"绘图"工具"组合"命令,然后再拖动图形到目标位置
A. 收集该男子转账记录
B. 上报银行负责人
C. 上报公安机关
D. 上报银监会
