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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密

答案：ABCD

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大堂经理可以在什么区域放置反洗钱宣传折页？

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我手上有几张污损币，想问下你们银行工作人员，人民币印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于多少平方毫米是不宜流通的人民币？

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。

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10、在PowerPoint中,“插入”选项卡可以创立()( )

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某客户打算将530000元养老资金作为5年期定期存入典阅银行，目前央行5年期定期存款基准利率为3.03%，典阅银行的5年定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮0.68%，请问到期后客户可以拿到多少利息？（）（金额保留小数点后两位）

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银行有很多紧急事件，下列属于应急处理范围的是（）。

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

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下列可以由法人享有的人身权是（）。

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票据的取得，必须给付对价。但因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。（）

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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密

答案：ABCD

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大堂经理可以在什么区域放置反洗钱宣传折页？

A. 客户等待区座椅背面

B. 高柜柜台一角

C. 大堂经理台

D. 网点教育宣传专题区

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我手上有几张污损币，想问下你们银行工作人员，人民币印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于多少平方毫米是不宜流通的人民币？

A. 60

B. 80

C. 100

D. 150

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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10、在PowerPoint中,“插入”选项卡可以创立()( )

A. 文件,翻开文件

B. 表,外形与图标

C. 文本左对齐

D. 动画

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A. 16168.20元

B. 80841.01元

C. 26979.12元

D. 134895.60元

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银行有很多紧急事件，下列属于应急处理范围的是（）。

A. 存款挤兑

B. 业务系统故障

C. 火灾

D. 抢劫

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下列可以由法人享有的人身权是（）。

A. 姓名权

B. 著作署名权

C. 荣誉权

D. 名称权

E. 隐私权

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票据的取得，必须给付对价。但因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。（）

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金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。