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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

A、 记载客户身份信息、资料

B、 每笔交易的数据信息

C、 业务凭证

D、 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

答案:AD

反洗钱反电诈和PPT题库
客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ec93-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理营业前准备主要包括以下哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-c7ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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21、在PowerPoint中,“批阅”选项卡可以检查()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-816a-c0f4-3e96df4ad900.html
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7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b846-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-05a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-22b8-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3474-c0f4-3e96df4ad900.html
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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-cbf6-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm,宽77mm。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c103-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-28d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

A、 记载客户身份信息、资料

B、 每笔交易的数据信息

C、 业务凭证

D、 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

答案:AD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。

A. 915.00元

B. 30915.00元

C. 31830.00元

D. 1830.00元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ec93-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理营业前准备主要包括以下哪些?()

A. 班前物品准备

B. 班前资料准备

C. 班前个人规范检查

D. 营业网点环境整理与检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-c7ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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21、在PowerPoint中,“批阅”选项卡可以检查()。( )

A. 文件

B. 动画

C. 拼写

D. 切换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-816a-c0f4-3e96df4ad900.html
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7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。

A. 内容提示向导

B. 设计模板

C. 空演示文稿

D. 打开已有的演示文稿

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下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?

A. 税务机关

B. 工商行政管理机关

C. 产品质量监督管理机关

D. 物价管理机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-05a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院

B. 公安

C. 法院

D. 工商行政管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-22b8-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户拒绝更新客户基本信息的

D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?

A. 可以的,先生。您妻子可以在就近网点办理个人账户信息维护业务。

B. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡开户网点办理,否则更新无效。

C. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡法人行网点办理,否则更新无效。

D. 先生,我也不清楚,你去问下其他人吧。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-cbf6-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm,宽77mm。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c103-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()

A. 这个客户无理取闹,叫保安把他赶出去

B. 把客户请到一边,耐心倾听客户诉求,并和客户详细讲解纪念币兑换情况

C. 由于客户比较强势,工作人员偷偷为客户办理兑换

D. 劝解后,在客户仍坚持但制度不允许的情况下,请示上级或向网点主任汇报解决

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