金融机构有（ ）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（ ）

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾照

D. 港澳居民往来内地通行证

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 220579.65元

B. 220579.60元

C. 2205796.00元

D. 220580.00元

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 人民法院、人民检察院

A. 好的女士，您可以直接在ATM机办理，无需等待，24小时受理

B. 好的女士，现在为您取号办理

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户拒绝更新客户基本信息的

D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A. 汉文

B. 蒙文

C. 维文

D. 壮文

E. 藏文