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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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收单机构不得直接或变相为（ ）提供支付结算服务。

A、 互联网赌博

B、 互联网销售彩票平台

C、 非法外汇交易平台

D、 取得省级政府批文的大宗商品交易场所

答案：ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
1、( )5、幻灯片的复制、移动与删除一般在一般视图下成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f3d3-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理与人交谈时，视线应（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6e0d-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,（）于每日营业终了查看意见簿（箱），对投诉内容进行核实、处理，对留有联系电话的客户要予以回复、回访。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b8bf-c0f4-3e96df4ad900.html
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30、在PowerPoint中,要在幻灯片非占位符上空白处增加一段文本,可以()
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客户持现金20张100元、50张50元、20张20元、10张10元纸币来我行兑换，其中100元有一半数量的纸币污损面积达到了5/8以上，50元有10张污损面积为2/5，10元有7张污损面积为1/6，其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了2年的整存整取业务，到期后客户可以收到本息和为（）。（2年期整存整取利率为2.25%，单利计息）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-dff0-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2c91-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户在ATM机取款时由于操作不当，机器未吐钞，卡也被吞了，客户着急地找到大堂经理，告知自己急需用钱给宠物支付医疗费，要求将银行卡取出，作为该网点的大堂经理，你该如何应对此种情况？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-4181-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于商业银行中间业务的是（）。
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中国人民银行不得有下列哪些行为？()
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《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（ ）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-bb59-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库

收单机构不得直接或变相为（ ）提供支付结算服务。

A、 互联网赌博

B、 互联网销售彩票平台

C、 非法外汇交易平台

D、 取得省级政府批文的大宗商品交易场所

答案：ABC

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相关题目
1、( )5、幻灯片的复制、移动与删除一般在一般视图下成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f3d3-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理与人交谈时，视线应（）。

A. 自然注视对方眉骨与鼻梁三角区

B. 上下扫视对方

C. 不看着对方

D. 左顾右盼

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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,（）于每日营业终了查看意见簿（箱），对投诉内容进行核实、处理，对留有联系电话的客户要予以回复、回访。

A. 大堂经理

B. 网点负责人

C. 会计

D. 柜面人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b8bf-c0f4-3e96df4ad900.html
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30、在PowerPoint中,要在幻灯片非占位符上空白处增加一段文本,可以()

A. 单击绘图工具栏的文本框工具

B. 单击绘图工具栏的竖排文本框工具

C. 直接输入

D. 先单击目标位置,再输入文本

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客户持现金20张100元、50张50元、20张20元、10张10元纸币来我行兑换，其中100元有一半数量的纸币污损面积达到了5/8以上，50元有10张污损面积为2/5，10元有7张污损面积为1/6，其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了2年的整存整取业务，到期后客户可以收到本息和为（）。（2年期整存整取利率为2.25%，单利计息）

A. 3918.75

B. 4025.2

C. 3850

D. 3986.68

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-dff0-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2c91-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户在ATM机取款时由于操作不当，机器未吐钞，卡也被吞了，客户着急地找到大堂经理，告知自己急需用钱给宠物支付医疗费，要求将银行卡取出，作为该网点的大堂经理，你该如何应对此种情况？（）

A. 向客户道歉，并安抚客户情绪

B. 和当班柜员协商能否马上安排处理

C. 告知客户该笔款项已经退回银行卡上，询问客户是否开通手机银行转账功能，若有建议客户使用机银行转账功能为宠物支付治疗费用

D. 请客户出示身份证，核对相关身份信息，登记造册，建议客户选用其他银行卡支付，告诉客户卡片需要主管明天清钞才能拿出，请客户见谅

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以下属于商业银行中间业务的是（）。

A. 代理保险业务

B. 代理债券销售业务

C. 代理税收业务

D. 贷款业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f921-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行不得有下列哪些行为？()

A. 直接认购包销国债和其他政府债券行为

B. 向地方政府各级政府部门提供贷款

C. 向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款

D. 向任何单位和个人提供担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-7023-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（ ）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A. 反洗钱行政管理

B. 金融市场管理

C. 征信管理

D. 反洗钱资金监测

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