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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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受益所有人身份识别工作应当遵循以下( )主要原则。

A、 勤勉尽责

B、 风险为本

C、 实质重于形式

D、 审慎均衡

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
银行市场调节价服务项目定价要以()为核心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4bc4-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现( )转入、分散转出等特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7e8b-c0f4-3e96df4ad900.html
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21、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-d4da-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行开办II、III类户业务,有条件的可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-fd5a-c0f4-3e96df4ad900.html
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个体工商户、个人独资企业不需要识别其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a4be-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实( )的单位,银行和支付机构不得为其开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f5ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-cbf6-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%,客户185500元存一年,到期利息一共有多少?(定期存款一年期基准利率为2.1%,金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5d37-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据法上所说的本票是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-44cd-c0f4-3e96df4ad900.html
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我打算存款5万元整,但是我现在这边只有4万元,我打算去其他银行取款1万元,你先帮我保管下这4万元吧。此时大堂经理的最优回答是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-aed2-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

受益所有人身份识别工作应当遵循以下( )主要原则。

A、 勤勉尽责

B、 风险为本

C、 实质重于形式

D、 审慎均衡

答案:ABC

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相关题目
银行市场调节价服务项目定价要以()为核心。

A. 机构收益

B. 服务成本

C. 服务项目

D. 服务质量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4bc4-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现( )转入、分散转出等特点。

A. 集中

B. 分散

C. 迅速

D. 缓慢

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7e8b-c0f4-3e96df4ad900.html
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21、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。

A. 按下"Shift"键,再单击图框,可以选定多个图形

B. 利用绘图工具栏绘制的任意多边形可以不用闭合

C. 自由曲线必须一笔画完,画后不能更改

D. 自由曲线和任意多边形的"线条颜色"和"填充颜色"可以随时更改

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银行开办II、III类户业务,有条件的可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-fd5a-c0f4-3e96df4ad900.html
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个体工商户、个人独资企业不需要识别其受益所有人。
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实( )的单位,银行和支付机构不得为其开户。

A. 经营场所异常

B. 生产经营情况异常

C. 虚构经营场所

D. 单位注册地不存在

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f5ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?

A. 可以的,先生。您妻子可以在就近网点办理个人账户信息维护业务。

B. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡开户网点办理,否则更新无效。

C. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡法人行网点办理,否则更新无效。

D. 先生,我也不清楚,你去问下其他人吧。

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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%,客户185500元存一年,到期利息一共有多少?(定期存款一年期基准利率为2.1%,金额保留小数点后两位)

A. 3965.62元

B. 4596.69元

C. 189465.62元

D. 190096.69元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5d37-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据法上所说的本票是指()。

A. 商业本票

B. 银行本票

C. 个人本票

D. 商业本票和银行本票

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我打算存款5万元整,但是我现在这边只有4万元,我打算去其他银行取款1万元,你先帮我保管下这4万元吧。此时大堂经理的最优回答是()。

A. 谢谢您的信任,好的,这边可以给您收据,保管现金

B. 不好意思先生,谢谢您的信任,但是银行不能给客户保管现金,建议您先行办理现金存款业务,稍后再去其他银行取款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-aed2-c0f4-3e96df4ad900.html
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